广西崇左市公安局江州分局成功破获菌曼金传销案 涉案1000多万元

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  购买并投资“菌曼金”—硒化螺旋藻产品,既能“治病”又能每天得到6%的返利?而且拉亲戚朋友购买,还会得到其购买金额16%的返利。在巨大的诱惑下很多中老年人参与其中。可谁知在精心罗织各种华丽的背后确实一个庞大的传销骗局。

  

  犯罪嫌疑人李某银辨认现场照片

 

  日前,崇左市公安局江州分局成功破获“37”特大网络传销案,抓获涉嫌组织领导网络传销的犯罪嫌疑人2名,涉案金额达1000余万元。该案也成为崇左市公安机关发起破获的首例传销案件。

  

  查处茵蔓金公司现场

 

  1、一条报案线索,牵出6个传销窝点

  2018年3月7日,崇左籍李阿姨到崇左市公安局江州分局经侦大队报案称:自己被一个名叫“菌曼金”-硒化螺旋藻的产品骗了4万多元。

  

  嫌疑人李某银辨认传销产品

  

  嫌疑人石某昌辨认作案工作

 

  据李阿姨介绍,自己身患高血压、关节炎,此前,她在崇左认识一个姓林的老板,跟她说“菌曼金”-硒化螺旋藻能治好她的病。虽然价格贵一点,但买了产品注册会员后还能每天得到公司6%的返利,返利金额最高能够达到120%。也就是说,李阿姨不单能把自己购买“菌曼金”-硒化螺旋藻的钱赚回来,还能得到额外的20%的收入。除此之外,传销组织还叫李阿姨把这样的“好事”告诉身边的亲戚朋友。并许诺说,只要李阿姨成功拉亲戚朋友购买“菌曼金”-硒化螺旋藻产品,还会得到其购买金额16%的提成。

  面对这样的“赚钱捷径”,李阿姨没多想,就交了4万多元钱。在李阿姨交钱之后没多久,李阿姨就收到了林某提供的第一批“菌曼金”-硒化螺旋藻产品。但李阿姨打开来认真一看,发现“菌曼金”-硒化螺旋藻竟然是“三无产品”。

  觉得不对劲的李阿姨把这事跟自己在部队的儿子说了之后,儿子提醒她,可能是被传销组织骗了。李阿姨这才意识到自己被骗了。

  听了李阿姨的介绍后,办案民警敏锐地意识到,该案可能就是一个传销案,受害的可能不止李阿姨一人。经过前期侦查,江州警方发现了“菌曼金”网络传销犯罪线索,并迅速成立了“37”专案组开展调查。随着调查的深入,专案民警发现,诈骗案背后确实隐藏着一个有组织的传销式诈骗团伙。

  经过深入走访侦查,江州警方发现,在崇左市范围内,以“菌曼金”-硒化螺旋藻作为幌子,进行线上线下拉人,开展传销活动的窝点共有6个。

  经过与工商部门的联合调查,江州警方发现,而这6个窝点,都是北海籍男子石某的下线。

  2、打掉传销组织网络,冻结涉案资金1000多万元

  

  传销产品茵蔓金照片

 

  为了彻底端掉这一传销组织,专案组先后北海、百色、南宁、柳州等地调查,并将案件情况上报给公安部,并请求公安部支持。

  由于传销组织结构严密、警惕性高、人员、窝点比较分散,不易侦破,江州警方先后进行了近半年的侦查。皇天不负有心人,在专案组的努力下,江州警方最终掌握了石某等人组织、领导传销犯罪的重要证据。

  今年8月初,江州警方组织收网行动,成功在位于崇左市某小区的传销组织总部将犯罪嫌疑人石某抓获。之后,江州警方又循线追踪,在钦州市浦北县一出租屋内将石某的上线李某抓获。收网过程中,江州警方先后冻结涉案资金1000多万元,暂扣涉案物品一批。

  经审问,石某、李某两人对组织、领导传销活动的违法犯罪行为供认不讳。

  据石某交代,2017年5月,他从广西菌曼金健康产业发展有限公司购买了3万元的菌曼金螺旋藻系列产品后成为菌曼金公司会员,只后石某通过介绍亲戚朋友向菌曼金公司购买产品而获得包括直推奖、见点奖、分红奖、管理奖等相关奖励,逐步从会员提升至主任、经理。

  经查,犯罪嫌疑人石某通过在菌曼金公司进行VIP会员注册,之后购买菌曼金产品,同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。今年1月31日,石某先后介绍岑某宁、韦某益成为菌曼金会员。而岑某宁、韦某益又不断宣传产品,发展林某等人为下线……期间,石某、李某等人先后获得菌曼金公司给予的直推奖、见点奖、分红奖、管理奖合计1000多万元。

  经审讯,石某、李某等人对自己的犯罪事实供认不讳。目前,石某、李某等主要犯罪嫌疑人已被江州警方依法逮捕。

  在公安部的支持下,南宁警方迅速查封了菌曼金位于南宁市高新区的生产总部。

  3、200多人陷入传销骗局,办案民警揭露骗人伎俩

  

  传销资料

 

  据江州警方办案民警介绍,该公司的会员层级排列分明,同时以高额回报作为引诱,让会员不断发展下线,从中骗取巨额财物。

  “提成其实就是传销组织拉人的一个噱头,刚开始确实有返利,后期必须要拉人才能得到实现。”办案民警黄荣金向记者介绍说。

  据了解,传销组织为了给李阿姨等人洗脑,还专门组织他们去崇左市友谊大道的传销窝点上课。除了提供大量“迅速赚钱致富”的传销教材外,传销组织还叫了很多托现场交钱“演戏”给李阿姨等人看。

  为了增加人们对菌曼金螺旋藻系列产品的好感,传销组织还经常组织人员进行扶贫户外活动。几个传销组织上线为了诱惑下线,还经常开路虎、奥迪等豪车请下线吃饭,引诱他们发展更多下线。

  在利益的诱导之下,共200多人加入菌曼金公司下线,他们与石某、李某等人形成了“金字塔”式的上下线关系。其中,下线人员业越绩突出,上层领导获得的报酬也就越可观。

 

  警方提醒

  类似“茵蔓金”的传销组织,常常打着“消费返利”的幌子,以专卖、代理的名义向老百姓推销传销产品。为给犯罪活动披上合法外衣,传销组织还往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法行为。

  目前,传销组织已逐步向崇左渗透,希望广大群众擦亮眼睛,以免深陷其中。一经发现异常请立即报警!

  来源:广西法制日报

 

2018年12月12日 08:15

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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