一特大跨省传销案在衡水开庭 涉案金额达2亿余元

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  9月21日至22日,衡水市桃城区法院公开开庭审理吴某某等14名被告人组织、领导传销活动案,为近年来涉案数额最高、被告人数量最多、影响范围最广的一起跨省传销案件。

  公诉机关指控,自2012年始,被告人吴某某创办“中国为民教育网”,以提供教育资源服务为名,要求参加者购买该网站的教育视频服务获得加入资格,并按照“银卡”、“金卡”、“白金”、“钻石”的顺序组成层级,通过发展下线以及下线人员再次发展下线而获得利润和奖励。为提高会员积极性,该组织设置多种“奖励”模式,引诱参加者继续发展他人参加,虚构盈利前景骗取财物,扰乱社会经济秩序,截至案发,已发展会员18万余人,涉案金额2亿余元。出庭的14名被告人分别来自河南、湖北、广西、北京、山西、陕西等地,年龄多在40左右,所涉层级远超三级以上。

  衡水市桃城区法院收案后非常重视。主审法官在仔细阅读、研究案卷材料的基础上,制定了详细的审理计划。整个庭审历时20小时,过程紧张有序、流畅高效,控辩双方在法庭的主持下,完成了示证质证,并充分发表了辩论意见。为保障庭审安全,法警队周密部署执庭方案,并在全市范围内调警30余人,共同参与了押解、执庭、安保等工作,充分保证了庭审的顺利进行。

  近年来,传销活动不断升级换代,迷惑性、隐蔽性更强。部分新型传销不再限制人身自由,不收手机身份证,不集体上大课,而是以资本运作为旗号拉人骗钱。也有的传销组织以直销为名,行传销之实,对内反复强调其经营的合法性,致很多人无意识地加入,等发现陷入传销时,已投入颇多,甚至有的成员直至被捕仍坚信自己是合法经营,并非传销。此外“网络传销”亦发展迅速,利用网站作为传销平台,以“电子商务”、“免费获利”、“爱心互助”等形式跨地域传播。尤其是“微信传销”,利用熟人和朋友圈进行传销,欺骗性、隐蔽性更强,蔓延迅速,影响广泛。

  根据我国《禁止传销条例》的规定:组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用,或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,均属于传销行为。法官提醒广大群众,警惕“暴利诱惑”,牢记传销发展人员、组成网络、复式计酬这三大基本特征,谨防落入传销陷阱。

2016年9月30日 10:15

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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