四川成都查处一跨境网络传销案 传销组织被处行政罚款3100万

　　买保健品“投资”?误入传销被骗22万

　　花1000元至21000元不等购买保健品、红酒等就可成为会员，参与“互助投资”项目，坐等收益……这不是馅饼，而是陷阱。

　　4月25日，记者从成都市市场监管局获悉，在“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动中，经群众举报，一起跨境网络传销案成功告破，成都新都籍的传销组织骨干成员已被移送公安机关。

　　群众举报

　　花十多万买产品被“套牢”

　　2018年9月，在提取收益失败，联系介绍人无果，发现自己被踢出“项目群”后，谢红(化名)意识到，自己可能遇到了传销。

　　年初，她在朋友的推荐下，加入“香港摩天”集团旗下一个项目。这是一个号称“互助投资”的项目，购买保健品、红酒成为会员，会员之间自动匹配打款，每月提取相关收益。谢红前后投入了十多万，发现被“套牢”，她立即向新都区市场监管局投诉举报。“当时我们陆续接到12个人的投诉，都是同一个项目，最高的被骗了近30万。”该局相关负责人说。

　　在这些举报人眼中，此前自己投资的项目，来自一个香港的大公司，“感觉很正规”。在该投资平台上，全国范围内注册的会员共计18448人，其中，四川籍1225人。

　　来自杭州的张陵(化名)也是会员之一。当时，她在前老板的热情推荐下，前往香港“考察”、听课，并抱着试一试的心态，刷光信用卡和积蓄，投入22万，“没想到竟然是骗局”。

　　调查取证

　　12天梳理18万余条交易流水

　　新都区市场监管局立即成立专案组。由于涉案人数多，社会影响大，如何克服电子数据的固定、分析和涉案资金的追查、控制，以实际行动对传销组织予以打击，成为摆在专案组成员面前的难题，而会员系统服务器存储于境外，也再度加大了调查难度。

　　为防止传销组织转移资金，专案组联合公安部门，以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，白天打银行流水，晚上整理、录入、分析、汇总情况，理清思路，一共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图。通过12天的调查，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户。

　　搜集宣传资料、返利记录、调查传销人员关系图……办案人员辗转河南、江西、深圳等地，行程14万多公里，固定证据，最终，该案成功告破。

　　“目前，我们对该传销组织中收取传销资金的江西驴道旅游文化有限公司处以3100万元的行政处罚，涉案的新都区籍传销组织骨干成员已被移送公安机关处理。”新都区市场监管局相关负责人说。

　　花1000元至21000元不等购买保健品、红酒等就可成为会员，参与“互助投资”项目，坐等收益……这不是馅饼，而是陷阱。

　　4月25日，记者从成都市市场监管局获悉，在“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动中，经群众举报，一起跨境网络传销案成功告破，成都新都籍的传销组织骨干成员已被移送公安机关。

　　群众举报

　　花十多万买产品被“套牢”

　　2018年9月，在提取收益失败，联系介绍人无果，发现自己被踢出“项目群”后，谢红(化名)意识到，自己可能遇到了传销。

　　年初，她在朋友的推荐下，加入“香港摩天”集团旗下一个项目。这是一个号称“互助投资”的项目，购买保健品、红酒成为会员，会员之间自动匹配打款，每月提取相关收益。谢红前后投入了十多万，发现被“套牢”，她立即向新都区市场监管局投诉举报。“当时我们陆续接到12个人的投诉，都是同一个项目，最高的被骗了近30万。”该局相关负责人说。

　　在这些举报人眼中，此前自己投资的项目，来自一个香港的大公司，“感觉很正规”。在该投资平台上，全国范围内注册的会员共计18448人，其中，四川籍1225人。

　　来自杭州的张陵(化名)也是会员之一。当时，她在前老板的热情推荐下，前往香港“考察”、听课，并抱着试一试的心态，刷光信用卡和积蓄，投入22万，“没想到竟然是骗局”。

　　调查取证

　　12天梳理18万余条交易流水

　　新都区市场监管局立即成立专案组。由于涉案人数多，社会影响大，如何克服电子数据的固定、分析和涉案资金的追查、控制，以实际行动对传销组织予以打击，成为摆在专案组成员面前的难题，而会员系统服务器存储于境外，也再度加大了调查难度。

　　为防止传销组织转移资金，专案组联合公安部门，以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，白天打银行流水，晚上整理、录入、分析、汇总情况，理清思路，一共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图。通过12天的调查，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户。

　　搜集宣传资料、返利记录、调查传销人员关系图……办案人员辗转河南、江西、深圳等地，行程14万多公里，固定证据，最终，该案成功告破。

　　“目前，我们对该传销组织中收取传销资金的江西驴道旅游文化有限公司处以3100万元的行政处罚，涉案的新都区籍传销组织骨干成员已被移送公安机关处理。”新都区市场监管局相关负责人说。