四川省眉山市丹棱县警方破获一起冒用国家名义行骗百亿的传销案件

　　今年初，四川省眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案件。警方介绍，该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

　　7月23日(今日)，四川眉山警方通报，犯罪嫌疑人杨志伟等人为首的“鑫圆共享经济组织”(下称“鑫圆共享”)冒用国家名义，设立“国家共享经济创新交易示范中心”运营平台，大肆发展会员，谋取暴利。短短一年多时间，所发展会员遍及全国，截至案发，会员总数高达22万余名，涉案金额102亿余元人民币，严重危害国家社会经济秩序。

　　该组织曾聘请“数学家”计算“最佳投资比例”，聘用30余人专业技术团队搭建网络，举办各种大型演唱会宣传造势，在成都多个高档写字楼租赁办公场所，住高档别墅，采购数辆豪车，其中包括价值超千万的劳斯莱斯幻影轿车，堪称奢侈。

　　▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车，其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　杨志伟等人利用“共享经济”这一时髦概念，频频出席各种活动“包装”自己，还自称与马云、库克都名人有过多次亲切交流。但事实上，据警方介绍，该平台已经计划在年会后，转移资金，各自分钱走人。

　　日前，红星新闻记者对话该传销案头目杨志伟，他坦言，所有骗局都有漏洞，他们行骗主要利用了受骗者一个“贪”字的心理。

　　▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　A

　　一场大骗局

　　800家空壳公司，请知名人士站台

　　该传销组织主要成员此前均参与过传销。他们打着“国家平台”“共享经济”等幌子，以所谓消费返利为噱头，通过鑫圆共享商城网络平台，大肆拉人头入会，层层发展下线，获取非法利益。

　　经过警方调查，该传销案共涉及会员多达22万余人，涉案金额高达102亿元，涉及包括港台地区在内的全国范围，甚至延伸到了海外。

　　这是目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

　　打着“国家平台”“共享经济”幌子

　　该传销组织主要成员此前均参与过传销

　　眉山市公安局介绍，去年8月16日，眉山市公安局经侦支队接到群众举报：在东坡区某商业大楼4楼有人以共享传媒名义从事传销活动。经初步侦查后，警方发现共享传媒为组织领导传销案，并立案侦查。通过数月的侦查摸排，警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。进一步调查发现，“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多，资金庞大，涉及全国，案情重大。

　　▲四川眉山警方召开此案的新闻通气会 图片来源：红星新闻

　　2017年10月31日，四川眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。2018年1月22日，按照公安部和省公安厅统一部署，专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击，在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动，共查封该犯罪组织经营地点9个，成功抓获犯罪嫌疑人82名，包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。7月16日，该案中以杨志伟为首的51人，因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪，被依法移送检察机关审查起诉。

　　▲此前，警方对此案开展集中抓捕行动 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　随着审讯工作的进行，该组织的架构及策划过程也逐渐明晰。警方介绍，事实上，该传销组织主要成员此前均参与过传销，曾在大连运营传销组织，后决定到四川“搞个大项目”。2016年7月，杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚，以“共享”两字为噱头，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台，谋取利益。

　　不断“包装”自己

　　请“数学家”算模式，请知名人士站台

　　据警方介绍，“他们还聘请了‘数学家’来专门计算如何能够实现单线无限循环的投资模式，最终确定了11.7%的投资比例，其技术团队均有较高的学历水平，在该团伙中，提供技术的有一对夫妻，一个是日本东京大学的博士生，一个是日本早稻田大学的研究生。”

　　为了展现“实力”，杨志伟先后注册了大量的空壳公司，其中包括“中国农副产品交易集团股份有限公司”、“中国共享经济公益基金管理委员会”、“中国共享经济管理集团有限公司”等，并冒充有央企背景，各类空壳公司达到了惊人的800多家。为宣传造势，2016年7月以来，杨志伟还不断邀请一些知名人士为各种活动站台，举办各种大型演唱会，参加国内知名会议来宣传包装自己，在高档五星酒店召开大型年会。

　　除此，他们还开设28个产业中心(产业链)，产业中心分布全国，在省市县各级招募代理商，层层发展下线，并按照比例返现。根据警方调查，参与会员人数达20多万人，最大层级22层。

　　▲传销案犯罪嫌疑人的车辆被警方查封 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

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　　一个冒牌货

　　传销案头目杨志伟其人

　　抓捕杨志伟时，杨志伟及其传销组织的奢侈让警方震惊，“就连其个人办公室都足有两三百平方米，其中还设有暗室。”一辆价值1200多万元的劳斯莱斯幻影就是他的座驾，还有不少已经蒙了一层灰的奔驰车、宝马车。

　　如此高调的杨志伟，究竟是一个怎么样的人?

　　杨志伟落网后，日前，红星新闻记者与他对话。他称，赢得别人的信任主要就是一个“贪”字的心理。他也承认，这就是一种骗局，且任何骗局都是有漏洞的，只是上当的“投资者”会为了不劳而获去获取财富，就盲目相信了片面的宣传。

　　▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　住高档别墅开千万豪车

　　自称与马云库克“多次亲切交流”

　　眉山市公安局办公大楼后方不远的一个闲置驾校场地内，黑灰色不同款式的汽一字排开，除了几辆商务车，一大半为劳斯莱斯、宾利、路虎、奔驰、宝马等豪车，部分车辆甚至刚刚买入还未上牌。其中一辆超长车身的轿车在车队中特别显眼，这正是杨志伟的座驾——价值过千万的劳斯莱斯幻影。

　　▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车，其中一辆价值上千万的劳斯莱斯幻影是杨志伟的座驾 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　▲传销案犯罪嫌疑人被查封的豪车，包括宾利、奔驰、宝马等 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　据办案民警介绍，作为“鑫圆共享”的主犯之一，其不仅驾驶着千万豪车，住宅也堪称豪华，“在一栋别墅里居住，还聘请了几个保镖。”警方当日将其抓获时，杨志伟正在一间超大的卧室休息。

　　除此之外，杨志伟在言语上也“很敢讲”。红星新闻记者从一段拍摄于2017的年会视频中看到，杨身着西装，手握话筒，站在台前大肆鼓吹其共享经济平台。他称，要做一个敢担当的百年平台，在讲到“共享酒楼”“共享点餐”等实体落地后，要“玩一点疯狂的”，将返现比例提高。

　　除此，杨志伟等人曾利用“共享经济”这一时髦概念，频频出席各种活动，通过有目的性的包装和营销，杨志伟将自己逐步打造成了所谓的“共享经济”老板。

　　他还自称，自己与马云、库克都名人有过多次亲切交流，也有好多次在某些方面已经形成战略联盟。但事实上，据警方介绍，该平台已经计划在年会后，转移资金，各自分钱走人。

　　靠拉人头来获取资金

　　想不劳而获者盲目相信了

　　人前，杨志伟西装革履，浑身上下洋溢着自信，但真实的他是什么样呢?

　　日前，红星新闻记者在眉山丹棱县看守所见到了羁押在此的杨志伟，此时的他已经完全褪去了行骗时的“行头”。

　　“就是打着国家共享经济创新交易示范中心的牌子，搞了一个平台，但这个平台并无任何实体经济，主要是靠拉人头来获取平台资金。”杨志伟称，其还成立了上百家空壳公司，租赁多个高档写字楼办公场地，购买豪车、大搞年会，如此大规模操作也主要是为了给平台造势，“让会员觉得这个平台比较有实力，让他们不断地把人拉进来投钱。”

　　“对人们来讲主要有两个心理，一是普遍还是一个贪字心理在作怪，再就是如果一个平台宣传的口号造势很大，相对来讲可能觉得信任可靠些。”杨志伟称，“但还是一种骗局，且任何骗局肯定都是有漏洞的，只是投资者会为了不劳而获，盲目相信了片面的宣传。”

　　杨志伟称，为了让更多的人进入平台，在前三个月，他们都没有转移任何资金，“前三个月，(平台)收到钱后基本就返给了会员。”不过，随着会员增长，返现资金变大，平台资金的窟窿也开始变得越来越大，“目前已经有3亿到5亿元(窟窿)，因为这个模式继续发展下去，肯定是有很多人的投资是不能兑现的。”

　　▲犯罪嫌疑人杨志伟 图片来源：红星新闻 摄影记者 陶轲

　　对话杨志伟前妻

　　“他说要干一番大事业，必须牺牲家庭”

　　从履历上，杨志伟并无过人之处：今年8月将满41岁的他是四川广元人，父辈务农，小学和中学都在乡上就读，之后他到了绵阳一所大专院校，毕业后经商。

　　7月23日，红星新闻联系上杨志伟的前妻刘芳(化名)，在她印象中，杨志伟是一个事业型的人，之前在杭州从事防水工程，回到四川后，刘芳与杨志伟经人介绍相识。

　　刘芳说，2007年结婚时，杨志伟没有正式职业。结婚后，杨志伟和刘芳开店经商，还在四川的一个县城里经营过火锅店。“他是一个事业型的人，一整天都扑在店上，什么事都亲力亲为，还是赚了点钱。”

　　后来，随着一儿一女的出生，刘芳渐渐把重心转向了家庭，她发现，自从有了孩子，杨志伟身上起了变化，越来越陌生。“结婚前，他就告诉我，他要干一番事业。”刘芳说，结婚后，杨志伟也曾多次给她说，他要干一番大事业，必须牺牲家庭，“要是他结婚前这样说，我可能和他结婚吗?”

　　刘芳记不起杨志伟是因为什么事开始变化的，但她说，婚后，杨志伟对自己实施冷暴力。“平时过年过节会回来，一年365天，可能有300多天都在外面，晚上长期12点、凌晨1点才回来，除了每个月拿几千元生活费回来，对家里几乎没有问过。”刘芳说，“结婚这么多年，他从来没有在12点前回家，他在外面做什么事我都不知道，我问他，他也不告诉我，问他，他就不耐烦。”

　　“我只知道他有个公司，很风光，我要知道他干什么，只有通过媒体才知道。”在刘芳的多次要求下，2017年5月，两人离婚。

　　刘芳说，是自己主动提出的离婚，“一天见不到他的人，他也不理我，我死心了。我提了很多次，他一开始不同意，后来也同意了。”

　　得知杨志伟被警方抓获，刘芳说，“他处事比较狂，走到这一步是必然的。”

　　至今，刘芳仍不知道杨志伟到底在忙什么，她说，“他的父母没有和我们一起住，他是家里独子，都是我一个人带着孩子。”说到这，刘芳抽泣起来，“我真的不想再说他了。”