浙江温州警方捣毁一个上百人以网络婚恋交友为幌子的传销诈骗团伙

　　打着婚恋交友幌子实施诈骗

　　没有任何产品，却以化妆品公司的名义进行招聘，员工进来后被彻底“洗脑”，在网络上以婚恋交友为幌子实施诈骗，并继续诓骗他人加入团伙，发展为诈骗传销组织下线。日前，浙江温州警方摧毁一个上百人的传销式网络诈骗团伙。

　　今年5月，在温州务工的李先生，在网上认识了一名“女网友”，一来二去两人聊得十分投缘，没几天，两人就在网上确立了恋人关系。不久，李先生的“网上女友”便开始以各种名义向他索要钱财。

　　温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪：一开始是说吃饭没有钱，向他要个三十元、五十元。后来说交房租不够，再向他要两百元、三百元。

　　因为每次索要的金额不高，李先生也都是有求必应。今年7月初，“女网友”提出要来温州看望李先生，并表示最近手头有点紧，希望李先生能有所表示。

　　温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪：李先生可能也是见女友心切，向他要几百元，他也就转过去了。后来还说路上撞坏了一个路人的手机，没钱赔偿，李先生想是自己女朋友，肯定也会先给她垫付这部分金额。

　　在前后转账近3000元后，这名“女网友”再也没有了音讯，并在网上把李先生拉黑。此时，李先生才意识到自己被骗了，随即向警方报案。

　　警方顺藤摸瓜 上百名团伙成员落网

　　侦查中民警发现，李先生转给女网友的钱，并没有被马上提现，而是经过多次转账，汇入一个账号。民警怀疑，李先生遇到的骗子并不是一个人，而是一个团伙。

　　温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪：因为正常如果是一个人作案，这个金额可能是转到自己银行卡里自己消费，但发现(钱)是转到上级，然后上级再分赃给不同的人。

　　经过进一步侦查，一个分布在河南省济源市的网络诈骗团伙逐渐进入警方视线。在充分掌握了该团伙的活动规律后，近日，温州警方对该团伙的15处窝点进行统一收网。

　　温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警 姚展翅：我们冲进窝点的时候，现场有五个男的在一个房间，有两个女的在另一个房间，总共七个人。条件是比较简陋的，现场每个人基本上都有两部手机。

　　在当天上午的抓捕行动中，温州警方共抓获网络诈骗团伙成员126人，其中大部分都是20多岁的年轻人。在随后的审讯中，民警发现，该团伙内部依次设置了业务员、主管、主任、经理、老总等级别，分工明确。

　　温州市公安局鹿城分局民警 章政：主管主要是负责他们窝点的一些日常生活，经理是负责多个主管，每个主管都有一个相应的经理对他负责，再上面就是总经理。

　　从去年下半年开始，犯罪嫌疑人张某、吴某等数十人，在河南省济源市组织了这一网络诈骗团伙，该团伙以一家子虚乌有的化妆品公司为名，招募业务员。团伙负责人把两千九百元设定为一个业绩点。

　　温州市公安局鹿城分局民警 章政：普通的业务员比如说交满十个两千九百元以后，那他们就会从普通业务员升为主任级别。

　　诈骗团伙呈“拉人头”传销式发展

　　与一般的网络诈骗团伙有所不同，这个诈骗团伙还有一个显著的特点，在成员层级晋升制度上，采用的是类似传销组织的“拉人头”模式。

　　按照该团伙的规定，业务员一旦晋升到管理层级，由他发展而来的团伙成员所完成的业绩也同步记入到他的名下，也就是说此时他不仅可以拿到更高比例的业务提成，还能享受到下线业务人员的分成，层级越高，拿到的提成比例也越高。

　　犯罪嫌疑人 吴某：经理是拿(业绩)42%(的提成)。

　　这就意味着，只要团伙成员拉到更多的人加入该组织，或者能够完成更多数量的业绩点，他们就会实现更高层级的晋升，直至金字塔的顶端级别，甚至自己不需要再做“业绩”也能通过下线得到不菲的收入。

　　犯罪嫌疑人 吴某：当时说是能赚很多钱，但具体没跟我说。

　　记者：怎么样能赚到很多钱呢?

　　犯罪嫌疑人 吴某：就是拉人(头)。

　　之后，团伙的高级别管理层会定期组织成员统一上课，传授一些网络诈骗的话术技巧。

　　犯罪嫌疑人 周某：先教我们如何打开自己的口才，锻炼自己的嘴皮子。

　　温州市公安局鹿城分局民警 章政：根据受害人的不同情况，比如你是学生，那我就会有一套关于学生的话术;你是外地务工的，他会有一套外地务工的话术。根据每个人各自不同的社会属性，来对他进行诈骗。

　　诈骗手法隐蔽 数百人被骗

　　培训结束后，业务员便会通过各种社交软件在网上搜寻诈骗目标。为了提高成功率，他们往往把目标集中在到外省务工的同乡身上，以“老乡”的身份接近对方。

　　通常情况下，一个业务员会同时与七八个受害人展开“网恋”，为了区分不同的受害人，提高成功率，业务员还会对每个受害人的具体情况进行备注。与受害人在网上确定恋人关系后，业务员便会以各种名目，向受害人索要钱财。

　　温州市公安局鹿城分局民警 章政：犯罪嫌疑人还会采用一种欲拒还迎的态度，比如说受害人想给她钱，她就说你钱给我太多了，你不要这样对我，这样我会不好意思的。以这样的方式，循序渐进地获得受害人的信任。

　　在充分获取受害人的信任后，犯罪嫌疑人会在与受害人交往半个月后，以家人生病或是到男友所在的城市见面为由，向受害人索要数额较大的钱财。由于诈骗技巧较为隐蔽，加之团伙中女性成员的配合，使得不少受害人蒙蔽其中。

　　犯罪嫌疑人 周某：就是(让女的)打电话，打个十几秒，让他(受害人)确定是个女的就可以了。

　　温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警 姚展翅：跟你聊天的是个男的，跟你视频的是个女的，(受害人)无法想象对方其实是个男的，所以就会相信对方是个女的，就会被骗，也不觉得自己被骗了。

　　据初步统计，近一年时间里，有几百名受害人被骗，被骗金额从几百元到上万元不等，总涉案金额高达两百多万元。目前，该团伙的八十名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗，已被温州鹿城警方刑事拘留。

　　来源：央视新闻

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