安徽省铜陵市枞阳法院公开审理牛某等24人传销、诈骗案

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  据枞阳法院微信公众号消息,“网恋女友”频频要钱,却始终不见面,原来一切都是诈骗圈套。10月16日,枞阳县法院公开开庭审理牛某等24名被告人组织领导传销活动罪、诈骗罪一案。这也是迄今为止,该院审理的被告人人数最多的一起案件。

  

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  姚某是枞阳县一名单身男青年。2018年8月,他收到微信漂流瓶“羡慕别人爱情”的内容后,添加了一位好友“龚月”。后来二人每天微信聊天,还互相交换了身份证照片,拉家常谈工作逐渐熟络之后,因为“龚月”租房、爸爸装修房子、弟弟买车、阑尾炎住院治疗等借口,姚某先后转账20余万元给“龚月”。转完最后一笔医院检查费后,“龚月”再也没有与姚某微信聊天,手机也开始关机。此时姚某觉得不对劲,这才意识到碰上了骗子,随后向公安机关报案。

  公诉机关指控,在2016年前后,牛某、胡某某等人先后加入以名为“天津天狮生物发展有限公司”为依托的传销组织,该组织要求参加者以2800元购买虚无产品“时光倩影”化妆品套装成为业务员,并按照业务员、主任、经理、高级经理顺序形成层级关系,业务员通过销售一定数量该虚无产品晋升为主任级别,并以发展人员(购买产品)数量作为返利依据,引诱参加者继续销售发展下线。牛某、胡某某等4人先后晋升为主任级别,在山东省临沂市、河南省南阳市分别租房驻点,分组管理业务员从事传销活动,张某等20人先后加入该传销组织成为业务员,被安排在牛某、胡某某等人的驻点接受培训和管理,牛某、胡某某等人组织领导各自驻点的业务员冒充女性,用QQ、微信添加男性网友,以男女谈恋爱方式进行聊天,引诱男性网友参加该组织,当发现难以作下线发展时,就以恋爱身份编造各种理由骗取对方钱财,在收到被害人通过微信红包、微信获银行转账方式转款后上缴所在驻点的主任,各驻点的主任记录各业务员购买产品的数量并将钱统一交给牛某,由牛某上缴给上一层级的经理。2017年至2018年期间,牛某、胡某某等4人组织领导各驻点的业务员实施网络诈骗活动共55起,骗取姚某等54人被害人钱财共计764074.2元。公诉机关还指控牛某构成组织、领导传销活动罪。

  庭审中,被告人对诈骗事实均无异议。枞阳县人民法院对该案将择期宣判。

  承办法官提醒广大群众要多关注网络诈骗相关防范知识和案例,在网络交友时务必认真核实对方身份,不要被对方的花言巧语所迷惑。涉及金钱往来务必提高警惕,防止落入“圈套”。

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2019年10月18日 16:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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