以消费返利为噱头的四川眉山百亿传销案宣判 44人获刑

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  四川丹棱县人民法院近日对一起涉案金额高达103亿余元的网络传销案进行了宣判。以杨志伟为首的44人,因涉嫌涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法判处十年不等的有期徒刑及罚金。

  

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  四川省眉山市丹棱县人民法院经审理查明,2016年7月,被告人杨志伟、庄健、宋世平等44人以发展共享经济的名义,非法设立“国家共享经济创新交易示范中心——鑫圆共享经济组织”网络平台,陆续设立了房产、建材、传媒等多个产业中心。以购买共享积分可以获得高额回报为诱饵,并采取召开会议、举办大型演唱会、利用网络媒体进行宣传等方式在全国各地发展代理商和会员,各级代理商和会员的获利全部来源于后期会员的会费。截至案发,参与“鑫圆共享”的注册会员达20万余人,涉案金额103亿余元。

  

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  四川眉山市丹棱县人民法院审判长 刘礼斌: (被告人)假借发展共享经济的名义,以消费共享服务为名,引诱参加者以缴纳费用的方式获得会员资格并按照推荐关系,直接或者间接发展会员的数量作为计酬或者返利的依据,骗取他人财物,严重扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织领导传销活动罪。

  

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  根据44名被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照法律规定,丹棱县人民法院判处被告人杨志伟有期徒刑十年,并处罚金人民币二千万元;对本案其他43名被告人分别以组织、领导传销活动罪定罪和判处刑期不等的有期徒刑及罚金。

  注册800家空壳公司 打造百亿传销骗局

  那么这个诈骗犯罪团伙又是如何打造起这个涉案上百亿元的传销骗局,让20万余人上当受骗的?近日,四川省公安厅公布了该案的具体细节,提醒公众有类似的情况切勿上当。

  

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  2017年8月,四川省眉山市公安经侦部门接到群众举报,眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司涉嫌传销活动,并对其进行立案侦查。经过侦查,警方发现,自2016年7月以来,杨志伟等人通过设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为名的八百多家空壳公司。

  

 

  四川省眉山市公安局经侦支队支队长 刘辉: 为了给自己造势,首先会举办一些年会、晚会, 在这些年会和晚会上面,他们会发奖金、豪车,这些正是他们骗局中的一环。

  

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  同时,杨志伟等人还以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会。

  四川省眉山市公安局经侦支队支队长 刘辉: 它的造势方面,冒充国家官网平台,有许多他自己在境外注册的央企这些,来进行给自己造势,实际上这些全是空壳公司。第二个打着共享经济的名义,让人们有一种不劳而获获取报酬的这种方式,但实际上它不是真的共享经济。他实际上是一种采用庞氏骗局的方式实行的网络传销,以拉人头返利的方式进行的一种传销。

  

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  2018年1月22日,四川省公安厅调集成都、眉山500余名警力对该传销组织的多个办公地点以及核心人员居住地进行集中收网。这一涉案金额上百亿元的传销团伙被警方摧毁。

  来源:央视新闻客户端

2019年10月20日 15:00

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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