山东反传销：菏泽市公安局定陶分局抓获一网络传销团伙19人

孙某栓购买的多辆豪车

在孙某栓家里查获的大量现金

　　“投资700元，收益210万元”，真有这样的大好事吗?如果有人这样告诉你，你会怎么想?其实，这是非法传销组织的一个“诱饵”。近日，菏泽市公安局定陶分局通过半年多的缜密侦查，破获一起大组织、领导、网络传销团伙案，抓获19名犯罪嫌疑人，涉案资金高达2亿余元，目前案件已移交至法院审判。

　　普通网络诈骗，带出特大传销线索

　　2018年1月，定陶分局治安大队接到群众举报，称其在某网络平台被诈骗8万余元。接到举报后，民警迅速展开调查行动，首先从报案人提供的账户交易信息入手。本以为这起被群众举报的传销案件，只是一起普通的刑事案件，但经过一个多月的银行交易查询和资金走向分析，初步查明该网络传销会员人数达到20余万人，涉案资金在2亿元以上。

　　据了解，查明情况后，治安大队队长董宏立即向定陶区副区长、定陶分局局长李洪淼作了专题汇报，李洪淼当机立断，迅速组织成立了专案组，刑侦、图侦和合战中心等多个警种全力配合行动。

　　海量数据筛查，切断供款渠道

　　通过海量资金数据筛查和流向分析，嫌疑人郭某某、杨某某和程某某逐渐浮出水面。由于该犯罪团伙人员众多，组织严密，为避免打草惊蛇，侦查人员不断寻找时机，完善抓捕方案。

　　1月26日，侦查人员发现郭某某、杨某某和程某某同时入住成都某宾馆，赶到时犯罪嫌疑人却已退房，几经周折，经过不懈的努力以及缜密的分析和讨论，侦查人员在机场、火车站、汽车站等地协查布控，伺机抓捕。终于功夫不负有心人，在成都织网布控的第五天，侦查人员终于在机场和火车站成功将郭某某、杨某某、程某某、宁某某抓获。

　　随后，侦查人员顺藤摸瓜先后远赴江苏连云港、贵州遵义、浙江杭州等地集中收网，抓获刘某某、陈某某等3名犯罪嫌疑人，同时，该组织上线微信客服也已被纳入侦查视线。民警经过微信后台数据比对，成功锁定犯罪嫌疑人陈某并在连云港市将其抓获，将其同住人员张某京、陈某明起带回审查，后经审查，张某京、陈某明同系该组织的取款人员，资金“供血”渠道被成功切断。

　　查清组织架构，砍掉幕后黑手

　　据警方调查，该传销团伙的组织者为“孙某华”，陈某强、张某京、陈某明取出款项后，交由他的司机周某勤，再转交给“孙某华”。随着这张人员架构图的出现，这起涉及全国范围的较大传销团伙，也正在慢慢浮出水面。

　　经3名犯罪嫌疑人交代，最终确定“孙某华”真实姓名为孙某栓，男，40多岁，后经调查，该人在连云港经营神钲置业有限公司，专案组立即奔赴当地进行抓捕，孙某栓狡猾逃脱，图侦民警立即调阅沿线视频，一路追踪至山东德州。3月5日，已办理好出国手续，准备潜逃出境的孙某栓，在德州乐陵黄夹镇落网。

　　经犯罪嫌疑人孙某栓交代，他承诺给每个会员，缴纳770元会费后，再拉27个人每个人缴纳770元的会费，到一定时间后可分红210万元，以此骗取了高额资金。随后，警方先后对该传销组织的大区经理、区域经理进行抓捕。

　　艰苦调查取证，确保成功诉讼

　　为固定犯罪证据，确保案件顺利审理，专案组不顾疲劳，先后辗转十余个省市，连续在外作战200余天，行程10万余公里，遍寻底层传销参与人，并克服了异地办案过程中存在的环境陌生、语言不通、条件有限等种种困难，累计调取涉案银行账户明细1247份、走访证人187 名、调取证人证言273份，为案件的顺利起诉、审判打下了坚实的基础。

　　该网络传销案作为全市近年来破获的涉案人员最多、涉案金额最高的涉众型案件，其成功侦破受到了公安部、山东省公安厅和市公安局一致好评。侦查期间涌现出了大批先进人物，组长董宏、民警李宁为调取证据整整两个月没有回家;副组长代胜奇突发心梗，病倒在工作岗位上，入院植入两枚支架后，又再次全身心地投入到案件侦破......在专案组的精诚团结和不懈努力下，该案在定陶区人民法院开庭审理，面对完善的证据链条，18名被告人当庭认罪伏法。

　　侦查组组长董宏也提醒大家，无论传销噱头花样如何翻新，但其基本套路存在收入门费、拉人头、团队计酬的共性，需要认购商品或交纳费用取得加入资格，需要发展他人成为自己的下线，以直接或间接发展人员的数量或销售业绩为依据计算报酬或奖金。识别传销很简单，牢记没有“天上掉馅饼”的好事，不要被暴利诱惑。

　　来源: 大众网菏泽·海报新闻