湖南湘潭县公开开庭审理一起13人涉嫌组织、领导传销活动罪、隐匿会计凭证罪一案

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  7月20日,湘潭县人民法院在湘潭市中级人民法院大审判庭开始公开开庭审理被告人刘雄超等13人涉嫌组织、领导传销活动罪、隐匿会计凭证罪一案。该案合议庭由三名审判员和四名人民陪审员组成。参与旁听的有市、县人大代表、政协委员、被告人家属和社会各界等100人左右。

  公诉机关指控,2016年10月,被告人刘雄超等人注册成立湖南伊思多尔电子商务有限公司(以下简称“伊思多尔公司”),在没有任何实际经营项目的情况下,以团购汽车等商品为名,利用广东云联惠网络科技有限公司(以下简称“云联惠公司”)的云联商城平台,在云联商城积分返还规则的基础上,采取额外发放35倍云联商城所返积分的模式,吸引客户下单,从事传销活动。伊思多尔公司成立后,规模迅速扩大,形成伊思多尔公司、全国运营中心、省级代理、市级代理、办事处、会员的层级体系,形成事实上的组织、领导关系,并制定了相应的层级计酬规则。截至2018年5月8日,伊思多尔公司吸引发展105803名会员下单,下单总数295835单,实际提车数5512台(含办事处工作用车),收取团购汽车、房屋等项目下单资金6569546131.99元,向云联惠交纳创业共享金及购买积分3438054149元,支付汽车首付、月供及奖励等费用1479654275.51元。

  2018年5月9日凌晨,被告人刘雄辉为避免公安机关查获伊思多尔公司相关财务资料,授意被告人李新明将位于湘潭市雨湖区精诚宾馆4楼公司财务室内的电脑硬盘等财务资料转移、隐匿。当日凌晨,李新明安排公司员工将公司财务室内的财务凭证、财务报表等资料全部搬运至湘潭市雨湖区响水乡新民组王志光住宅中隐匿。

  公诉机关认为,被告人刘雄超等11名被告人,以推销汽车等商品为名,要求参加者以团购汽车下单的方式获得加入资格,按照发展人员的数量、层级结构作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,11名被告人的行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。另2名被告人刘雄辉、李新明在明知伊思多尔公司已被公安机关查处的情况下,转移、隐匿公司的财务资料,情节严重,其行为应当以隐匿会计凭证罪追究其刑事责任。

  上午的庭审,合议庭正主持法庭调查,组织控辩双方围绕指控的犯罪事实进行举证、质证。

  来源:湘潭县人民法院

2019年7月22日 18:05

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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