贵阳市南明警方破获一起打着“消费养老”口号的10亿传销大案

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  打着“消费养老”等口号,贵阳一公司通过“拉人头”大肆发展下线 传销团伙被端 涉案金额10亿

  贵阳一家名为贵州禧鸿泰的科技发展有限公司,打着“消费养老”、“大数据”等口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,通过“拉人头”在全国成立大量分公司,形成金字塔式传销网络人员关系。

  贵阳市公安局南明分局得知此事后展开侦查,于7月31日在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人。同时,警方对这家在全国拥有410家分公司,涉案金额高达10亿元的禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、查封。

  

  警方抓获嫌疑人


  打着“大数据”幌子 大肆发展会员

  2017年6月初,贵阳市公安局南明分局接到群众举报称,贵州禧鸿泰科技发展有限公司(以下简称“禧鸿泰公司”)存在传销违法行为。

  得知这一消息,南明分局将该案立为组织、领导传销案侦查。警方侦查得知,禧鸿泰公司成立于2016年10月,而该公司自开办以来,便打着“消费养老”、“大数据”等极具诱惑力的口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,形成以禧鸿泰公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系,通过拉人头在全国范围内成立大量分公司,发展大量会员,从不断发展的下线参与者的“会费”、“消费金”中层层抽取利润。

  期间,还通过建立公众微信号的电商平台、打造网络商城的形势,不断欺骗消费者进行投资,并宣扬“不需工作便可赚钱的理念。”


  层层返利 吸收十亿元资金

  通过侦查警方发现,杨某斌系禧鸿泰公司的法人代表,兼执行董事。而其家属成员则组成了该公司经营架构的主要成员。而杨某斌之所以开办禧鸿泰公司,系他在广西北海学习到了一套传销模式,随即想在贵州大肆推广。

  禧鸿泰公司创办之初,杨某斌等犯罪嫌疑人,便制订了传销“规则”,要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格,随即对参与会员进行培训、授课,同时鼓励参与者积极发展下线人员参加,最终直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,从中牟利。

  “交纳2600元,即可成为公司会员,并获得每天返现100元,共计66天的红利。”这是杨某斌等犯罪嫌疑人,为吸引会员发展下线的手段之一。据了解,2600元则是入会费,同时也可视为一股,而会员要想拿到更多的返利,则只需投入更多即可。如投入5200元,即可每天返利200元,以此类推。

  同时,为了鼓励老会员继续发展下线,杨某斌等犯罪嫌疑人,还提出发展下线30人以上,则可发展成为公司经理、分公司负责人,以此让公司不断扩张。而每发展一个下线,又可获得50至100元的奖励。

  通过这样的传销方式,禧鸿泰公司在一年多的时间内,便在全国相继发展410家分公司,拥有会员9万余人,涉案金额高达10亿元。

  

  警方抓获嫌疑人


  10名核心成员 同一天落网

  摸清禧鸿泰公司的运作模式和情况后,南明警方严密布控,于2018年7月31日,通过刑侦、经侦、社区、网安等多警种联合,在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人,并对禧鸿泰公司办公场所进行搜查、查封,对构成犯罪的,将按有关法律处理。

  南明警方提醒,不仅组织、领导传销是违法犯罪,参加传销同样也违法,情节严重的还将被追究刑事责任。针对此案,如有要反映的问题,可致电0851-85523362。案件进展情况,南明分局将及时通过“南明公安”微博、微信对外发布。

  目前,案件仍在进一步侦办中。(王杰)

  来源:贵阳晚报


2018年8月17日 10:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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