广西反传销:百色市警方突袭酒楼抓获涉案上亿元的53名传销骨干成员

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  好工作、好项目、有关系、挣钱容易……

  骗你加入传销的理由各种各样,殊不知一旦误入传销轻则人财两空,重则家破人亡。

  涉案1亿元!这个特大传销团伙终于栽了!

  近日,百色市公安局右江分局在市公安局的组织指挥下,经过两个多月的缜密侦查,破获一起特大组织、领导传销活动案,抓获团伙骨干成员53人,目前已批捕29人,查扣资金1000余万元,扣押车辆7辆,冻结银行账户一批,涉案金额一亿多元。

  

现场查获的涉案现金

  

涉案嫌疑人被警方抓获

  2022年5月份,根据右江警方初步侦查获悉,有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内,该团伙成员均系外省人,组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成,分发现金达300万元以上,参会人员300余人。6月1日在右江区某酒店聚会发放5月份业绩提成。

  经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判,该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式,是典型的传销活动特征,涉嫌组织、领导传销活动罪。

  该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人,采用“五级三晋制”的传销模式,按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员(A级老总)五个层级,按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段:晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。

  

查获现场

  传销组织要求参加者最低必须交纳一份3800元的金额,最高可以交纳21份69800元。为了牟取非法高额利益,传销人员宣传暴富思想,投资3800元即可获利380万回报, 鼓动成员积极发展下线购买份额,按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,扰乱经济社会秩序。

  

抓获的传销人员

  2022年8月1日,百色百名警力兵分七路,对正聚集在某酒楼内汇集现金准备发放7月份业绩提成的传销团伙骨干成员进行集中抓捕。当场抓获涉案嫌疑人53人,查获装满用信封分装现金的旅行袋3个现金数百万余元。

  

查获装满现金的旅行袋3个

  

查获大量装有现金的信封

  经查明

  该传销组织以“西部大开发双向扶贫项目”为幌子,通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由,将不明真相的外地人骗到百色,采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象, 在此过程中不断安排团伙成员进行“上课”、洗脑,灌输快速发财致富的思想,诱骗缴纳会费,由此层层发展下线,传销组织不断扩线壮大,对社会治安造成极大的隐患。

  

抓获的传销人员

  在抓获的53名犯罪嫌疑人中,有51名已晋升为A级老总。2020年6月份以来,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点,经常组织传销人员举行每月聚会活动。

  

民警在清点涉案物品

  目前,犯罪嫌疑人付某海、薜某军等53人已被依法刑事拘留,检察院批准逮捕29人,案件仍在进一步侦办中。

  

主要犯罪嫌疑人付某海落网

  警方提醒,无论传销的“外衣”怎么换,要辨别传销的真面目,只需看三个特征:第一,是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格;第二,是否需要发展他人成为自己的下线,形成层级关系;第三,是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬(奖金)。只要符合这三个特征,就肯定是传销,千万要提高警惕,防止上当受骗。

2022年9月20日 20:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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