四川省内江市公安破获一起吸纳资金6亿元的传销大案

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  近日,四川省内江市公安局通报了一起非法吸纳资金达6.3亿元的组织、领导传销案。

  

 

  2019年以来,一个名叫“某某茶海”的App,采取线上虚拟种茶树和线下通过“某某食品经营部”推销茶酒相结合的方式发展会员。

  组织方通过向群众提供免费旅游观光等方式进行虚假投资营销宣传,同时实行门槛消费,缴纳29.9元注册为普通会员即可获得线下加盟店商品购物享10%的优惠,缴纳168元即升级为高级会员,可获得虚拟茶树种植资格并获赠红酒一瓶。

  虚拟茶树种植设立毛尖茶树1680元/棵、红茶树8400元/棵、翠芽茶树16800元/棵、古树茶84000元/棵共4类投资,声称可通过种茶树结出茶叶,继而在平台内进行销售获取高额回报;并根据发展下线会员的人数与累计投资金额设置了4种虚拟身份,以此计算不同层级会员的返点获利,依据推荐关系以“金字塔”式结构发展会员达189层。

  

 

  随着投资群众不断增加,涉案公司返利压力增大,导致资金链条断裂,公司老板卷钱跑路,全国各地不断出现投资受损警情。

  2022年7月,内江公安成功抓获团伙头目和主要组织策划的犯罪嫌疑人22名,查冻扣涉案资产3000余万元。

  截至2022年7月28日,该平台累计注册会员达7.6万余人,参与人员涉及全国13个省份,吸纳资金6.3亿元人民币。

  2023年3月,该案已移送检察机关审查起诉,对传销组织中除头目与主要组织策划人员以外的其他骨干成员,办案单位已发起全国集群战役,推送属地公安机关依法打击。

2023年5月16日 12:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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