当心!有人利用元宇宙概念搞传销

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  打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号,高某等人以线上广告投放、线下组织见面会、集中参观、开展授课活动等方式,在上海市青浦区设立办公地点,引诱社会公众投入资金,并发展他人做下线。日前,青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对高某提起公诉,案件正在进一步审理中。

  2015年,高某结识了在上海创业的刘某。2021年3月,“元宇宙”正流行。刘某找到高某,告诉其“如果能够抓住这个机会,我们可以大赚一笔”。二人便开始私下谋划。

  二人率先拉拢专业技术人员罗某,由罗某开发SpayX元宇宙全国招募系统,并在网上打出广告,谎称承接了国家项目,系统是按国家要求开发的国研智库。随后,他们对被广告吸引而来的人群进行线下授课、参观,发出投资邀请。

  与此同时,他们还推出一种在其元宇宙系统内专用的货币:SpayX币。高某等人规定:认筹与投资都需要以国际虚拟货币泰达币形式进行,泰达币可以投注公司内部的SpayX币,连续4期投注都成功则代表此轮成功,将获得不菲收益,而其中任何一期失败则投注的泰达币只返还75%。这种获利模式被高某等人称为“静态收益”。

  此外,高某等人按地区、层级管理“投资人”。他们在每个省市设立“管理人”,即该地区管理层级的最高层,并告知他们如果持续发展下家,就会使他们的等级不断攀升,下家投资时他们也将获得作为介绍人的1%的利润,此为“动态收益”。

  在高某等人推动下,一批狂热的投资人进入该平台,花费巨额资金兑换泰达币。如同赌博般的投注理念、公司描绘的美好前景、口口相传的会员模式,都使得众多投资人丧失理智,掏空钱包加入其中,甚至发动自己的亲朋好友共同投资,同时抬高自己的会员等级。

  2022年6月,高某等人组织召开“元宇宙精英见面会”,在台上声称大家的资金都有安全保障,还给其中部分会员颁发证书、奖状,当众签订缴纳五险一金书面材料,现场还举行了抽奖活动,奖品最高为汽车和房子。

  事实上,登台的会员都是事先选好的,高某等人要求这些人对所得利益大肆宣传,营造出“该公司资金有保障,福利丰厚,投资不吃亏”的假象。

  此后,罗某还陆续开发元宇宙商城、元宇宙空中课堂等诸多线上项目,不断形成刺激,让会员们持续花钱投资。

  没多久,该元宇宙系统逐渐出现收益断崖式下跌、无法取现、后台无人回应等诸多问题。全国各地的投资人纷纷发现上当受骗,遂报警。

  2022年7月20日,公安机关抓获刘某、罗某,并对已经出逃的高某进行网上追逃。同年8月18日,高某到派出所投案。

  经查,高某伙同刘某、罗某以投资平台获取高额回报为名,要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格,并按一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财,严重扰乱经济社会秩序。据介绍,截至案发,该案涉案金额1160万余元,涉案被害人1.4万余人。日前,该院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对刘某、罗某、高某等人提起公诉。(王擅文)

  来源:检察日报

2023年5月24日 08:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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