涉案2亿的传销骗局:1.8万传销人员啃土豆白菜供传销头目挥金如土

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  花2800元买一套所谓的“化妆品”,就能入会当“老板”;再拉拢新人加入,还能分得“奖金”……

  9月15日,红星新闻记者从四川资阳市公安局雁江区分局获悉,此前,资阳、雁江两级公安机关出动400余名警力,打掉了一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人13人。该传销在无任何产品销售的情况下,组织靠着上述高薪发财的噱头,横跨多省、盘踞十年,吸引1.8万人加入,涉案金额超2亿元。该传销组织内,骗来的钱多被高层人员瓜分,这些高层人员挥金如土;而底层人员如拉不来新人交钱,大多数每天啃土豆和白菜,连见肉都难……目前,13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,案件正在进一步办理中。

  

 

  ▲主要嫌疑人乘直升机后在社交平台炫富

  ——案发——

  接到多起“寻人”报警后

  警方排查发现传销团伙

  事情还得从今年3月,雁江警方接到的一二十起“寻人”报警说起。这些报警人都是外地的,说自己小孩或亲戚到资阳工作后,一直联系不上。

  雁江公安分局副局长刘植钢介绍,还有报警人反馈称自家小孩曾说过“买样东西就能挣大钱”,但不让家人管。为此,警方分析认为,当地很可能存在一个外地流窜过来的地下传销组织。

  通过辖区派出所摸排后,雁江警方梳理出11处出租屋疑似传销窝点。民警通过现场的标语、口号,更加确信是传销组织。

  

 

  ▲民警对部分“底层”传销人员进行训诫

  办案民警进一步调查还发现,这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘,三室一厅的房间住有八九人,平时基本不外出,还会不定期更换宿舍地点,宿舍人员不定时打乱。此外,该组织内部往往是单线联系,且底层人员流动性较大。这给警方查清组织架构,造成了一定难度。

  雁江警方还发现,盘踞在资阳的主要为该组织底层业务员,高层人员长期在外地遥控指挥。

  3月31日,雁江警方正式立案调查该案,资阳市和雁江区两级公安成立了专案组。

  ——调查——

  2800元买“化妆品”入会

  不断拉人买产品可“晋升”

  随着调查深入,专案组民警梳理发现,该传销组织打着天津某集团旗号,以购买一套价值2800元的化妆品,即可取得入会销售资格为由,发展下线。

  “其实并没有任何产品,相当于拉人交钱就行。”办案民警介绍,该案是典型的聚集型传销组织,即在无任何产品销售的情况下,以销售化妆品为名拉人头收取“入门费”,并以发展人员数量作为计酬依据,进行传销活动。

  据介绍,此传销组织分为ABCDE五个级别,最底层的E级不断拉人交钱后,“晋升”至C级便拥有管理职责,可自己租一套房“拉新人”。办案民警说,每个级别要“晋升”,需销售出不同数量的“产品”——不断拉新人买“产品”来接盘。

  

 

  ▲民警在传销窝点内挡获“底层”传销人员

  “参与者都是外地人,绝大多数年龄在25岁以下。”办案民警介绍,这些人平时以介绍工作、做生意、旅游甚至交友的名义,不断拉拢同乡、同学来到资阳。人到了资阳后,他们就授课洗脑,不断灌输“坐享其成、快速致富”等观念。此外,组织内要求成员用绰号代替真名,相互间不打听真实身份信息。而购买化妆品的2800元,全部用现金,收取现金的人和介绍入会的人不交叉。

  警方调查还发现,该传销组织仅在资阳就有4个分支,相当于有4个B级团队。此外,该模式还在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省份和四川其他市州不断“繁衍”。

  ——收网——

  抓获团伙头目和骨干13人

  盘踞十年,涉案金额2亿元

  层层追踪,一个特大传销诈骗网络逐渐浮出水面,背后的组织者指向湖北襄阳地区。

  今年4月,在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后,专案组立即赶赴襄阳调查。民警逐一调查核实相关线索后,前后方协作,成功固定证据链条。

  在摸清组织架构后,5月24日,资阳警方出动警力400余人,与襄阳警方展开收网行动,抓获团伙头目郝某及骨干成员13人,清查传销窝点、传销课堂及开会场所20多处,一举捣毁横跨多省、盘踞十年,发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。

  

 

  ▲民警在一主要嫌疑人的家中暗格内搜查证据

  经审讯,郝某等人对其犯罪事实供认不讳。目前,13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕,案件正在进一步办理中。

  ——讲述——

  “高层”大肆挥霍

  “底层”拉不到新人啃土豆、白菜

  陈某曾是该传销组织的B级人员,也是在亲哥哥的介绍下加入该组织,后深陷其中的。如今回想,他说:“再也不相信天上掉馅饼的事了。”

  据陈某介绍,该传销组织对发展新人、给新人洗脑都有详细规定,要按流程来。“先以介绍工作、谈恋爱、做生意等各种理由,通过微信或电话将人骗到资阳。”陈某说,将人骗到资阳后,再将新人带到“家”里,由“家长”安排熟手洗脑,让新人自愿掏钱购买“产品”,加入传销组织。待新人加入后,再让新人不断发展下线,周而复始。“交钱只能是现金,且只有C级及以上人员才能资格收钱,随后上交。”

  按照传销组织设立的规则,购买一套2800元的“化妆品”,约有一半的资金被A级别高层瓜分,剩下一半才按不同级别、不同比例来分。办案民警介绍,主犯郝某还找人设计一款软件,专门用于资金分配,但绝大部分被A级、B级人员瓜分。“举例说,晋升到B级,除了可以住酒店,每月还可以获得数万元奖金。而像D、E级这种底层,如果拉不到新人交钱,大多数每天都啃土豆和白菜,连见肉都难。”

  

 

  ▲主要嫌疑人集体购置越野车用于娱乐活动

  办案民警介绍,对达到A级的人员,郝某会授意并安排人组织这类人员每月在襄阳等地聚会,分配骗来的钱款后大肆挥霍。“除了吃喝,还会约着一起去越野、旅游,坐直升机也会拍视频记录。”

  审讯中,涉案的该组织高层人员交代,他们也知道传销就是一场骗局,他们挥金如土的生活背后,离不开组织内底层人员源源不断地加入传销组织。

  警方提醒,类似聚集型传销早就发生过,广大市民要克服不劳而获的思想,提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动或被骗,可及时报警。

  刘云涛 红星新闻记者 姚永忠 警方供图

 

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2023年9月15日 21:25

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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