四川资阳警方打掉一涉案金额超2亿元的传销诈骗犯罪团伙

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  新华社成都9月15日电(记者张海磊)只需要花2800元买一套“化妆品”,就能当老板;拉拢其他人加入,就能获得“奖金”,靠着这些噱头,诈骗犯罪团伙先后吸引1.8万余人加入,涉案金额超2亿元……

  14日,记者从四川省资阳市公安局雁江区分局了解到,警方在多地同步出击,抓获主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人,成功打掉一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙。

  

 

  5月25日晚,警方对部分归案传销人员进行训诫。(图片由四川省资阳市公安局雁江区分局提供)

  今年3月,雁江警方先后接到多起来自外地的寻人报警电话。资阳市公安局雁江区分局副局长刘植钢说,警方分析在当地可能存在一个外省市流窜来的地下传销组织。

  “前后梳理出至少有11处出租屋是疑似传销窝点,还在现场发现一些鼓劲的标语口号,就更加确信是传销组织。”资阳市公安局雁江区分局经侦大队副大队长詹伟说,这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘,通常三室一厅的房间住8至9人,他们平时基本不外出,会不定期更换宿舍地点。

  警方还发现,盘踞在资阳的主要是组织底层业务员,高层长期在外地遥控指挥。

  3月31日,雁江警方对此事正式立案调查,市、区两级公安立即成立专案组。

  随着调查的深入,警方发现,该传销组织打着天津某集团旗号,以购买一套价值2800元的化妆品为由,取得入会销售的资格,并得以发展下线。

  “其实并没有任何产品,相当于拉人交钱就行。”詹伟解释说,这是典型的聚集型传销组织。该组织在资阳的参与者全部是外地人,年龄在25岁以下。

  办案民警在调查中还发现,该传销组织仅在资阳就有4个分支,另外这种模式还出现在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省市和四川其他市州,背后组织者的位置指向湖北襄阳。

  今年4月,在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后,专案组立即决定赶赴襄阳进行调查走访,通过多种方式开展取证工作,逐一调查核实相关线索,最终成功固定证据链条。

  在摸清组织架构后,5月24日,资阳警方与襄阳警方进行统一集中收网行动,抓获团伙头目郝某以及骨干成员等13人,清查传销窝点、传销课堂及开会场所20余处,一举捣毁横跨多省市、盘踞十年,发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。

  经审讯,郝某等人对其犯罪事实供认不讳,目前,13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。案件正在进一步办理中。

  警方提醒广大群众,要克服不劳而获的懒惰思想,提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动,或已成为非法传销活动的受害者,请及时报警。

 

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2023年9月15日 16:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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