广西防城港8-25大型传销案开庭:15名传销“老总”受审

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  广西防城港8·25大型传销案开庭:15名传销“老总”受审

  9月19日,(广西)防城港市港口区人民法院公开开庭审理防城港市8·25大型传销案,15名传销“老总”被控组织、领导传销活动罪。

  

庭审现场 本文图均为 广西高院微信公众号 图

  庭审现场 本文图均为 广西高院微信公众号 图  公诉机关指控

 

  2016年至2017年期间,一个以吕某、李某、叶某等15人为主要成员的传销组织,在防城港市港口区恒大御景湾、台湾城小区租用房屋开展传销活动。

  该组织以“消费投资”、“资本运作”、“1040阳光工程”为名,以北部湾建设发展和国家建设发展需要资金为谎言,诱骗他人交纳50800元申购款加入该组织,激励他人继续发展新成员加入,并按照层级结构组成体系,实行“五级三晋制”,并以直接或间接发展人员的数量及其交纳的申购款作为计酬或返利依据,以此获得相应的提成金额。

  随着下线人员的滚动增加,该组织已经形成一个庞大的组织体系。2017年4月,该传销组织从南宁转移到防城港继续发展,并于2017月8月5日、15日、25日分别在防城港市港口区龙德大酒店举办“老总回馈宴”。

  吕某、李某、叶某等15人加入“消费投资”组织后,多次组织伞下人员学习上课、传承“消费投资”行业内容,给新人洗脑培训、灌输“消费投资”知识,收取新人交纳的申购款,传达“消费投资”组织的各项通知、决议,组织参加“老总回馈宴”等,为“消费投资”组织的发展壮大起到组织、领导的作用。

  

 

  公诉机关认为

  吕某、李某、叶某等15人以“消费投资”为名发展人员,要求参与者交纳申购款获得加入资格,引诱参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  

 

  庭审中,法院就公诉机关指控吕某、李某、叶某等15人组织、领导传销活动的事实进行了法庭调查,公诉人当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解等有关证据,控辩双方进行了质证,并充分发表了意见。被告人的亲属及各界群众旁听了庭审。

  由于涉案人数众多,案情复杂,该案预计庭审将持续两天。

  法条链接

  《中华人民共和国刑法》

  第二百二十四条之一的规定

  [组织、领导传销活动罪]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

  来源:“广西高院”微信公号

 

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2018年9月20日 16:00

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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