甘肃定西公安局出动500余名警力 摧毁涉案成员数千人传销团伙

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  5月11日,记者从省公安厅召开的新闻通报会上获悉,经过109天的缜密侦查和调查取证,4月27日,定西公安局出动500余名警力,一举摧毁了盘踞定西一年多,由湖北、河南等地无业人员组成的涉案成员数千人的特大“老鼠会”传销团伙。该案是我省警方迄今为止破获的最大一起非法传销案。

  据介绍,自2006年年底起,湖北、河南等地的无业人员大量涌入定西市陷入“老鼠会”,“老鼠会”成员身份按“金字塔”排列,几乎都是“老乡骗老乡”,上当受骗者会接受严密的培训,包括如何给家人打电话,如何发展下线,每发展一个下线就能从下线交的3800元中得到一份不菲的提成。据定西公安局局长李兆一介绍,最多的一人就引进了500个下线,获利30余万元。这些人主要以亲属关系为群体,分别租住在市内一些居民小区、单位家属院和私人出租房内,少数高层人员则住在宾馆、饭店。该组织主要成员往来于我省定西和陕西西安两地,涉及金额千万元。自2006年初至2007年4月,陆续到定西参加传销活动的有数千人。

  公安机关经过3个多月缜密侦查,于2007年4月27日至28日,在西安将准备提款潜逃的该案主要犯罪嫌疑人胡某(男,汉族,37岁,湖北省潜江市园林街道人)、雷某(女,汉族,小学文化程度,37岁,湖北省潜江市人)、欧阳某某(男,汉族,41岁,湖北省潜江市园林街道人)、吴某某(男,汉族,38岁,湖北省潜江市人)抓获,并及时冻结涉案资金153万元。同时定西市公安局与工商部门取得联系,抽调500多名执法人员开展取缔行动,捣毁传销窝点150余处,抓获袁成义、董加旺等8名犯罪嫌疑人,审查涉嫌从事传销活动的违法人员596人。

  目前,案件正在进一步审理中。

2007年5月12日 09:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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