白银市白银区检察院依法对罗某某等人组织、领导传销活动案出庭公诉

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  每日甘肃网讯 近日,白银区人民检察院依法对罗某某等人利用“善心汇”网络平台实施组织、领导传销活动犯罪一案出庭支持公诉,为维护本地区社会经济管理秩序和防范化解金融风险履行了检察机关应尽的职责。

  2016年5月,张天明等人成立昆明善心汇文化传播有限公司,该公司歪曲国家“精准扶贫”政策,打着“扶贫济困、均富共生”的口号,以提供慈善服务为名,利用其“善心汇众扶互生大系统”网络会员管理平台,要求参加者缴纳费用购买“善种子”、“善心币”获取会员加入资格和投资返利资格,以高额投资回报和发展下线人员数量隔代抽成计酬的方式引诱、发展他人参加,在全国形成层层传销网络。

  2016年6至7月,白银籍人员罗某某、刘某某、朱某某、王某某经他人介绍注册为“善心汇”传销组织会员,通过当面及微信网络宣传等方式宣传“善心汇”投资项目及营利前景,发展下线会员。四人向下线会员出售用于获取会员资格的“善种子”和用于获取投资资格的“善心币”从中非法牟利,并按照层级隔代从下线会员的投资款中提取一定比率的金额作为个人返利收益。经鉴定,罗某某四人在“善心汇”的层级和发展下线的人数均已超过组织领导传销活动罪的追诉标准,其中罗某某、刘某某、朱某某发展下线人数均超过120人,属情节严重。

  犯罪特点及社会风险,一、利用国家扶贫政策和普通群众的积善之心蛊惑人心。从组织名称“善心汇”无法令人直接与非法传销组织相联系。把获取会员加入资格所需的门槛费取名“善心种子”,把非法汇集资金称作“布施”和“受助”。为了蛊惑老百姓,还打着国家“精准扶贫”的政策口号,以“慈善”之名行犯罪之实,是名副其实的经济“邪教”。大量集聚资金,形成资金流,严重扰乱社会主义市场经济秩序。“善心汇”组织发展人数庞大,表面 以“布施”、“受助”为幌子的善心互助组织,实际为以高额回报和利息为诱饵、前投资者从大量后续进入平台的投资者投放的资金中获取利息,形成表面上欣欣向荣、实际总体资金数量不断缩水的“庞氏骗局”。“善心汇”在全国范围内汇集一千多亿资金、发展注册五百多万会员,大多数“善心汇”会员都是普通老百姓,会员将辛苦积攒的血汗钱投入平台后,资金聚集产生的经济风险、金融风险极易引发涉众上访风险,可能导致金融风险向政治领域传导和蔓延。

  检察官普法:传销组织通常都会采取变造、歪曲国家政策、虚构、夸大经营、投资、服务项目及营利前景,掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段欺骗人民群众。为了防止被传销组织欺骗,检察官请广大人民群众一定要记住以下四个“一律提高警惕”:

  一、要求缴纳费用获得加入资格的一律提高警惕。以“善心汇”案件为例,获取会员资格必须从介绍人处购买300元的善心种子并激活,获取资格后要在互助平台上匹配赚取利益,还需以100元购买善心币进行排单。对于这种实际以缴纳费用获取加入资格的“收费”、“拉人头”的组织一定要提高警惕。

  二、加入的组织按照顺序形成层级网络的一律提高警惕。“善心汇”从普通会员到高级会员共有六层,层级之间以个人投资金额和直接、间接发展的下线人数作为进阶标准。如果有人告诉你成为某会员后,可以通过“拉人头”的方式成为“高级会员”,请一定提高警惕。

  三、直接或者间接以发展人员数量进行计酬和返利的一律提高警惕。“善心汇”发展人数数量主要以个人投资金额的多少和直接推荐并激活的会员人数作为进阶和奖励标准,“直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加”的特征非常明显。如果有人告诉你在某组织中要不断“拉人头”,而且可以从你推荐加入的人的投资额中抽成,请一定提高警惕。

  四、给予高额投资回报的一律提高警惕。“善心汇”打着落实国家精准扶贫政策的旗号,在媒体上大肆宣传其扶贫、做慈善的信息,实质上是以慈善作为掩体,引诱老百姓在其平台上投资,获取短期、高额的投资回报。如果有人告诉你,某平台投资1000元一个月返利30%,不论经营项目是慈善、美妆还是保健品,都必须要提高警惕了,因为你面对的可能不只是非法传销组织,甚至可能是集资诈骗、非法吸收公众存款的非法组织。

2019年1月25日 10:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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