黑龙江：鹤岗市警方成功打掉一个传销网络纪实

　　警方捣毁传销窝点

　　3月1日，黑龙江省鹤岗市公安局与工商部门联合行动，一举捣毁了一个巨大的传销窝点。经过50余天的跨省追踪，先后抓获传销骨干人员38人，批准逮捕17人，取保候审20人，移交张家口市警方另案处理一人;并对从鹤岗“迁网”到牡丹江市的传销窝点进行了集中捣毁，驱散、遣返“迁网”传销人员472人。经侦查，“3·01”传销网络涉及河北、安徽、甘肃、山西、河南、北京、新疆等14个省、区、市3400余人，涉案金额1000余万元。

　　便衣民警遭遇盯梢

　　2月中旬，黑龙江省鹤岗市公安局接到群众举报，在鹤岗市工农区昌盛小区18号至23号楼之间的一座二层商服楼内，经常聚集100余人听课，据说是传销一种商品。

　　侦查员在这座小楼的周围居民中调查确认，进入这个“教室”的没一个鹤岗当地人，这些人的口音好像是河北一带的。2月16日早晨7时许，侦查员高原与李明哲着便装混进了这座“教室”。两人刚要找地方坐下，立即有人过来问他们是哪一组的?两人随便一指，突然围过来六七个大汉，连推带搡，将他们“送出”门外。两名侦查员在返回的路上发现，道路两边有七八个人横眉立目地一直“护送”着他们，身后还有人盯梢。他们先后换乘两次出租车，总算将盯梢的人甩掉。

　　侦查员在“会场”附近租用一户办公楼，继续监控，发现该会场每天早6时30分开始陆续进人，7时30分上课，上课后，10余名会场管理人员便从会场退出。讲课持续到中午12时左右，下午锁门，晚间有人值守。侦查员通过跟踪，掌握到一些传销人员居住窝点，便会同辖区派出所民警进入室内进行检查，发现了一些传销业绩单、通讯录等证据。经过10天的缜密调查，初步确定了该团伙的非法传销性质。

　　市公安局成立了打击传销活动领导小组，筹划打击工作。3月1日早7时30分，由市公安局民警和市工商局工作人员组成的150人联合行动组，对该传销会场进行了包围。随着总指挥姚文波的一声令下，特警队员和经侦民警迅速堵住“教室”的出口和通道并控制了整个现场，“教室”内非法参与者190余人无一漏网。随后，由经侦民警和工商人员组成24个审查组，对被控制住的传销人员分别展开了询问审查。

　　初步查明，这是一个非法传销团伙，该团伙是去年8月末“迁网”到鹤岗市的，人员多来自河北、四川、陕西、新疆等地，传销的商品是一种谁都没有见过的“盛世临”保健品。他们以“拉人头”方式，规定交纳2900元费用和100元迁网费即可入网。传销人员租住房屋的门口都画着“￥”符号，便于传销人员联络、“串网”。公安民警根据审查情况，对部分传销人员租住的窝点进行了搜查，又陆续控制160名传销人员。警方以涉嫌集资诈骗罪将组织传销活动的18名骨干依法刑事拘留，其余一般违法人员交工商部门行政处理。

　　传销网络高层人员深藏幕后

　　“3·01”非法传销窝点端掉之后，一部分涉嫌参与传销的外地人员仍在鹤岗市区房屋租赁市场寻找、租赁住房和讲课用房，试图继续开展传销活动。警方断定，这个传销团伙幕后应该还有人指使。为了将打击行动推向深入，经侦支队成立专案组，及时开展“打头”行动，深追严查传销组织的头目和骨干分子。

　　根据在押人员交代，这个团伙人员管理严格，一律单线联系，不同级别之间不允许擅自往来。传销组织中高层人员全部实施异地遥控，极少露面。针对这种情况，专案组又组建了追逃组，深入开展对高层组织者的抓捕工作。

　　3月6日，专案组获得信息，“3·01”传销网络重要头目之一李某已逃往伊春市。民警跟踪追击，3月8日，在佳木斯市前进区一小旅店内，将李某等七名“B”级组织者(高级经理)抓获。通过对查获的证据分析，专案组查清了七名“B”级组织者的传销网络，并获取了“A”级组织者王某等人的线索。七名“B”级组织者不仅交代了组织传销违法犯罪的经过，还交代了其团伙正在筹划扩大传销网络到鸡西、七台河、伊春等地的情况。这几个人表示愿意协助公安机关，抓捕传销组织董事、“A”级组织者。

　　3月9日，追逃组在阿城市将王某、范某等五名正在开会研究下一步传销活动的传销组织董事、“A”级组织者抓获。经审查证实，上述“A”级头目下线均在560人以上。

　　3月15日，专案组获知信息：部分传销人员已完成“迁网”任务，现在500多人正等“指示”开课。经查，这个传销网络头目之一、高级经理苏某正在牡丹江市活动。专案组立即向省公安厅经侦总队作了汇报，在经侦总队的协调指挥下，专案组工作人员赶往牡丹江市，经过两昼夜跟踪侦查，3月17日晚8时，在牡丹江市一家小饭店内，将苏某和另两名高级经理边某、田某抓获。根据苏交代，工作人员又赶往附近两家小旅店，将高级经理崔某、李某抓获。

　　3月19日，专案组工作人员再次赶往牡丹江市，对“迁网”传销窝点进行了集中捣毁，传销人员被全部遣返，同时又抓获一名高级经理尹某。

　　4月3日，专案组通过侦查，发现有“河北传销第一人”之称的犯罪嫌疑人孙某在河北省石家庄市出现。追逃组立即赶到石家庄市，展开周密细致的侦查，终于在河北省辛集市一出租房内，将孙抓获。

　　传销团伙打起振兴东北旗号

　　专案组查明，“3·01”传销网络涉及河北、安徽、甘肃、山西、河南、北京、新疆、黑龙江等14个省、自治区、直辖市。2005年8月末，该传销组织在黑龙江省黑河市受到打击后，“迁网”到鹤岗市，当时只有300人，经过短短六个月，发展到3400余人，仅传销人员在本地联通公司购买手机、办理的“集团用户”号码就多达1344个。传销商品是北京盛世临公司生产的“盛世临”药品，但传销参与人员谁也未得到过该产品。

　　专案组民警赴北京盛世临公司调查得知，盛世临公司从未卖过药品给该传销组织，该传销组织也从未取得过盛世临药品的经营权。该传销组织制定有“行业64条”、“五大行规”、“八大心态”等制度和规定，组织严密，以“拉人头”方式，编造做服装、边贸生意等谎言，诱骗亲属、朋友来到鹤岗市，带领他们听传销课，集体食宿。授课者称：做到高级经理一个月赚一万七八千元，做到董事一个月能赚20万元，等到网络内凑齐18个董事后，退役给奖金1000万元。讲课人员以自己莫须有的成功经历来激励新人，并强调做的不是“传销”而是“营销”，谎称该“营销”是国家为了振兴东北老工业基地，发展东北经济，缩小南北差距，应对加入WTO后的形势，与外国公司抗衡而刚刚建立起来的一种“直销业”，是绝对不违法的。

　　该传销网络自下而上分五级，即入网为业务员(E级)，发展五人以上为业务主任(D级)，发展150人以上为营业经理(C级)，发展293人以上为高级经理(B级)，发展562人以上为董事(A级)。“从事费”由孙某、王某、范某等人收取后，上交给传销网络的幕后组织者。幕后组织者再按照组织中每个人的“工作”情况，按不同级别、不同比例以直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等名义，制作“业绩单”，隔月逐级给传销人员下发工资。根据对案件中已经抓获的六名A级董事和12名高级经理(B级)的调查，真正拿到所谓高额奖金的一个也没有，都有受骗的感觉，许多传销人员被骗来后血本无归，倾家荡产。

　　根据犯罪嫌疑人交代，由于鹤岗市公安机关的强力打击，传销团伙无法开展活动，立足困难。保定、定州帮头目苏某按照其上线董事的指令，于3月4日带领三名传销网络高级经理，先后对黑龙江省双鸭山、富锦、佳木斯、牡丹江等地进行考察，并将下线网络迁至牡丹江市。从3月9日至15日，传销网络先后从鹤岗市迁往牡丹江市472人，并于13日和15日两次在牡丹江当地联通公司办理集团用户卡271个，他们租好教室，准备进一步组织开展非法传销活动。

　　目前，这个非法传销网络仍有几个漏网的A级幕后高层人物在潜藏活动，鹤岗警方表示，要坚决将打击工作进行到底。同时办案人员提示广大群众要自觉抵制非法传销活动，让从事传销活动的违法犯罪分子无法立足、无法生存。