四川达州告破一起传销大案 查获路虎11辆冻结资金1400万

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传销人员正在接受调查。

  

行动前,达州公安、工商部门统一部署。

行动前,达州公安、工商部门统一部署。

 

  2012年10月,河南洛阳籍无业人员杜某,伙同绰号为“刘哥”的同乡,又邀约了几名好友,一起来到达州发展传销组织。

  两年以来,他们清一色地开着“路虎”豪车,入住在多个高档酒店和公寓,打着“异地自愿消费联盟”旗号,以高回报为诱饵,发展传销人员300余名,聚集窝点多达79处。8月30日晚,达州市公安、工商部门联合出动,将这个特大传销团伙“一锅端”,当场查获涉案团伙所使用的“路虎”系列汽车11辆,冻结非法传销资金高达1400余万元。

  据了解,“8·30”非法传销案,是近年来达州查获的涉案人员最多、涉案金额最大的典型传销大案。昨日,华西城市读本记者获悉,该传销团伙的组织者杜某等16人日前已由公安机关进行了逮捕,其余320名参与传销的人员经辖区政府教育后已全部作了遣返处理,全案尚在进一步调查处理之中。

  案发:接获举报 弱女求助牵出传销大案

  今年5月中旬,达州市工商局接到了由省工商局转来的“省长信箱”中的举报信。信中反映,有一批以河南籍人员为主的传销团伙,在达州市西外片区以“异地自愿消费联盟”为幌子,采取拉人头的方式,并以高额回报为诱饵从事传销活动。接到举报后,达州市工商局展开了一系列的排查分析。

  正当此时,一个操着较浓河南口音的妇女,颤颤巍巍地来到了达州市工商局经检支队求助。妇女名叫张兰(化名),系河南洛阳市嵩县阎庄乡人,今年36岁。由于听信朋友的胡言欺骗,她于2013年2月来到了达州,在交了69800元的“入门费”后,参加到了“异地自愿消费联盟”这个组织。“但是我没能发展到下线,也拉不到人头,更找不到顶替的人。现在我既无法找到上线退钱,自己也无法脱身,甚至连回家的车费都没有了。”

  “从‘省长信箱’转来的举报信和张兰的情况反映,印证了这个传销团伙在达州市城区的存在事实。”对此,达州市工商局迅速向达州市人民政府分管领导作了专题汇报。按照市政府领导的指示,达州市公安、工商两部门立即成立了打击非法传销联合专案组,正式开始对该团伙展开摸排、侦察工作。同时,达州市工商局经检支队工作人员对张兰进行了批评教育,然后给她捐助了500元钱,让她买好返程的火车票及时回家。

  案情播报

  打“招商广告”两年骗 300 余人入伙

  邀请“考察”给被骗对象“洗脑”

  据介绍,2012年10月,河南洛阳籍无业人员杜某,伙同一个绰号叫“刘哥”的河南省洛阳籍闲散人员,经过精心策划,又邀约了几名好友,一起来到达州,并以此为据点开始发展传销组织。

  为了让这种非法传销更具欺骗性,杜某等人虚构了一个“异地自愿消费联盟”,并打上“西部大开发,达州招商引资大发展”的“招商”广告。他们称达州是国家西部大开发的重点城市,在这里是从事资本运作的是大好之地。然后邀请对方先来达州进行“考察”。而当对方来到这里后,他们便会对其进行培训“洗脑”,重点讲解“异地自愿消费联盟”的发财之道。

  许以高回报 两年内发展300余人

  “亲戚劝亲戚,朋友劝朋友,发财的机会别放走!”“打工苦,打工累,加入消费联盟快排队!”“要发财,达州来!”在这伙传销人员的笔记本上,工整地记录着这些煽情的口号。他们宣称,“每个人交69800元入门费,就可以成为我们这个联盟的主任,往上是不同级别的经理,再往上是老总。每发展一个下线可以提成,每个级别提成不同,但收益是巨大的。发展25名下线,就可得数百万元的巨额回报。”

  这样的高额回报自然吸引不少人慕名而来,而受骗的大多是传销人员的亲朋好友。在这伙组织者的煸动和欺骗下,以河南洛阳市为主的一些不明真相的群众,陆续来到达州参加到这一组织中。乔某于2012年11月从河南嵩县来到达州,不仅自己买一份“份额”,而且还发展了两名下线,再由下线拉人头。据乔某供述,在他的份额下已发展到25人,两年多来,他得到了20多万的报酬。而那些既拉不到人头,又没能发展下线的人员,不仅自己的钱算白交了,而且根本没有任何报酬,成为终极受害者。两年多以来,这个传销组织的队伍已经发展到300余人。

  破案历程

  公安工商联合 传销组织被“一锅端”

  手段变化多端 聚集窝点多达79处

  经过达州市公安、工商部门联合打击非法传销工作组的大量排摸工作,跟踪调查3个月,初步掌握了这个传销团伙,分别藏匿于达州市西处片区的“天恒花园、恒阳丽都、罗浮道城”等多处小区的公寓内,聚集窝点多达79处,且有不断增多的趋势。

  据达州市工商部门相关工作人员介绍,“近年来,随着国家对非法传销打击力度的加大,一些不法分子在从事非法传销的手段上不断变化,而且更具欺骗性。”一方面,传销人员在宣传时,总是以所谓国家允许的合法面孔出现,打着“资本运作”、“网络营销”、“电子直销”和“异地自愿消费联盟”等骗人招牌,既没有经营的具体商品,又不开商店门市,只靠一伙人聚在一起拉人头交钱运作;另一方面,为了躲避执法机关的打击,这些传销团伙在交往中,彼此以绰号相称,并要求彼此间不能打听对方的真实姓名。

  内部分工明确 受骗者均为外地人

  而在传销组织的内部,他们分工清楚。“在组织者的操控下,有专门对新人讲课‘洗脑’的;有的专门从事收钱和所谓发工资的;还有专门从事人员看管的。他们内部还有严格的规定,既不准在达州本地进行宣传,而且也不准从达州本地拉人入伙,所以上当受骗的人员几乎全是外省人。对这种正逐步形成规模的传销团伙,如果不给予及时查处,由此造成的社会危害将越来越大,甚至将直接影响到社会的稳定。”

  为了彻底铲除这一非法传销组织,达州市公安、工商部门,认真总结了前几年在打击非法传销经验教训。不能只查获非法传销的参与者,而更要重点查处非法传销的组织者和骨干分子。所以,达州市工商局在进行重点摸排的同时,达州市公安局也采用了相应的科技侦察手段,从中掌握了该组织的16名组织者在达州市的活动情况。

  成果惊人

  涉案资金达1400余万组织者日前被捕

  “是时候动手了!”今年8月30日晚上8点,达州市公安、工商部门联合组成的打击非法传销专项执法行动正式开始,100名工商执法人员和98名公安干警组成11个行动组,在170名社区干部的配合下,行动一直持续到第二天清晨。

  “当晚共端掉该组织的传销窝点79个,现场挡获来自河南、贵州、湖南等地的传销人员共336名,其中公安机关一举抓获了该传销团伙的组织者16人。共查获涉案团伙所使用的路虎系列汽车11辆、笔记本电脑4台和大量非法传销宣传资料,冻结涉案银行的非法传销资金高达1400余万元。”据介绍,“8.30”非法传销案是近年来达州查获的涉案人员最多,涉案金额最大的典型传销大案。

  昨日,华西城市读本记者获悉,目前该传销团伙的组织者河南洛阳籍人员杜某等16人,已由公安机公执行了逮捕;其余320名参与传销的人员,经辖区政府教育后,已全部作了遣返处理。全案尚在进一步调查处理之中。

  (达州区工商区供图)

  来源:四川在线-华西都市报

 

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2014年11月20日 06:55

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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