湖南反传销:常德破获万人传销案"美丽神话"诈骗金额超亿元

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  3个仅有小学文化程度的唐戈、展光和、杨清水,靠着一个“美丽神话”缔造了一个“传销王国”,短短的半年多时间里,在全国各地发展会员上万人,诈骗金额超过一亿元。23日,湖南澧县警方对外宣布,经过近1年的缜密侦查,澧县公安局成功破获这起特大网络传销案,唐戈、展光和、杨清水等15人被移送检察机关起诉。

  去年6月下旬,澧县公安局民警在调查中得知,在当地工行开通网上账户的人突然增多,而且都是汇到同一个账号。澧县公安局意识到这其中一定有问题,立即组织民警秘密查访,发现这是一起以网上“炒黄金”为名义的非法传销活动。经调查,在冉继芬、肖延友、张华、张燕等人的组织宣传发动下,全县在短短的1个月时间内,就已有几百人参与了所谓香港皇家金银投资顾问有限公司以“炒黄金”为名的网上传销活动,“投资7000元,即为投资一股,可每周返利10%,且连续返利48周……”按照这家香港皇家金银投资顾问有限公司的承诺,每个会员只需10周,也就是70天就可以回本,然后就可以坐在家里收钱。经过他们不断拉下线,已发展会员或顾客达600余人,这些被发展参与其中的人,每个人最少投资的是7000元,最多达21000元。

  经审讯,去年2月,唐戈、展光和、杨清水合伙开设香港皇家金银投资顾问有限公司,通过虚报资金在香港注册公司、请人制作软件、设计网站,当月25日,将所谓的香港皇家金银投资顾问有限公司网站挂在互联网上。随后,他们疯狂发展下线,在短短的半年时间里,全国有上万人被骗,被骗金额上亿元。据民警调查,仅仅去年6月一个月,唐、展、杨3人便各分得红利达100余万元。

  来源:新华社

2010年5月25日 09:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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