湖北反传销:宜昌破获首个本土传销大案 200余人受骗

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  一说起传销,很多人会想到“发展下线”、“分享会”、“鼓吹回报”等标签。但如果打着电商的幌子,需购买商品来“发展代理”,你还能否分辨?

  去年底,在宜昌就出现这样一家传销公司。有正规营业执照,打着电商的幌子,通过公司网站、QQ、微信等渠道推广,以“发展代理”的幌子发展下线。

  短短3个月200多人上当,约九成为老年人,涉案金额130余万元,团伙骨干及受害人均为本地人,来自城区或周边县市。

  这种新型传销有何花样,受害人又是如何上当?作为近年来宜昌破获的首个本土传销公司及团伙案,平湖警方7日通报该案件。

  电商仅聘请一名员工

  “被传销公司骗了几万”,今年3月24日,平湖工商局分局接到市民投诉,称在葛洲坝某写字楼内有人从事传销活动,已有不少老人被骗。

  平湖警方、工商部门立即赶往现场,等民警来到写字楼7楼办公室,发现墙上挂着“宜昌创亿电子商务有限公司”的牌子,除了一位自称公司会计的员工在上班,并没见到集会或培训的传销人员。工商执法人员也发现,该公司于去年12月注册,营业执照等相关证件齐全。民警搜查现场,仅发现几大箱玉器、公司宣传单等物品,宣传单上写着“代理商收益对照表”等内容,上面写着公司网址、办公地址等,看上去似乎很“正规”。

  不过,凭借多年办案经验,民警和工商执法人员还是发现不少蹊跷的地方。一个注册资金为100万元的公司,竟只聘请了1名员工;明明经营电子商务,打开公司网站却没有产品展示,反而是大量励志、煽动性的宣传语,如“全新赚钱模式,惊叹赚钱速度”等;在公司电脑内也发现了疑似“传销下线图”等资料。而唯一员工称,除了给公司“会员”转账,自己也没别的事做。

  以有客户谈生意为由,民警将在外面办事的老总屈某“骗”回公司,当场将其抓获。

  高价买假玉器发展下线

  “我是合法经营,公司靠售卖产品来发展客户”,在派出所内,得知自己因组织、领导传销而接受调查,屈某似乎很“委屈”。

  不过,民警从公司“会员”资料入手,加上受害人报案情况,花1个多月时间,找出了这家以“发展代理”为幌子,实则进行传销的“空壳”电商公司运作。

  “说是找代理商其实就是发展下线,迷惑性很强”,办案民警介绍,屈某弄来一批假玉器礼盒,然后以寻找“代理商”为由发展下线。

  按公司规定,屈某将产品分为5500元至6500元四个等级,购买哪种产品就能成为对应级别的代理商,共设置5层代理商体系。至少要花5500元购买玉器,才能注册并进入公司“会员”(代理商)管理系统。

  据屈某交代,产品不单卖,要买就含代理费,只有成为代理商才有资格报单,只有推荐别人成为自己下级代理商,才能提取不同返点报酬。

  对照屈某的“代理商收益对照表”,记者算了一笔账,假设花6500元购买产品成为4级代理商,立即能拿20%返点2000多元;如果再推荐3至4个“代理商”,按所谓销售、管理佣金等对应提成就能拿到五六千元,推荐越多赚的越多。

  受骗者平均60多岁

  记者见到,所谓玉器礼盒的产品,装有翡翠手镯、玉佩等,做工粗糙。屈某交代,这些假玉器是从外地批发进货,每盒成本也就100多元。“受骗的几乎全是老人,损失少则几千,多则上万”,办案民警介绍,短短3个月时间,屈某公司会员已发展200多人,平均年龄60多岁,涉案金额达130多万。

  60多岁的李某来自河南,在宜昌打工为生,在别人推荐下借钱买产品,后发现不对想找屈某退钱却遭拒,只能找人借钱吃饭。

  办案民警介绍,李某、黄某等6人成为屈某的核心团队,各自发展了16名“下线”加入。不少老人把退休金投了进去,为了拿回钱只能想方设法发展下线,最终从受害者变成传销人员。

  为了让“会员”们信任,屈某请专人维护公司网站;而位于写字楼内的办公场所、挂在墙上的营业执照,让受害者们放松警惕。

  此外,除了提成返现,屈某经常组织旅游等活动,让这些成为“下线”的老年人觉得有便宜可占,拉拢更多朋友、亲戚加入。

  由于屈某的“大方”,截至被抓获时,屈某个人、公司的账户上仅1万多元。屈某称,为了鼓励大家发展更多会员,“代理费”大多返点加上组织活动用光了。

  老总曾经被骗如今骗人

  和以往不用,本次传销案中,注册公司在宜昌、传销人员及受害人都是宜昌人,是首个完全从本土发展起来的传销公司。

  作为传销活动组织、策划者、最高头目,3个多月发展200多人,屈某是如何做到的?

  47岁的屈某是夷陵区乐天溪人,一米七左右身高,偏胖,至今未婚,仅小学文化程度。据屈某交代,他初中没毕业外出打工,做过木工、当过木材贩子、做过小包工头。在同村人眼中,屈某头脑灵活,在外面混得开。

  据屈某交代,2013年,自己在网上看到一个投资稀土的公司,投资了20多万,说是靠分红和发展客户赚钱,结果没几个月网站关了,钱也全亏了。随后,屈某辗转宜昌某楼盘、某机械公司当保安。嫌工资太低,心有不甘的屈某一心想赚点大钱。

  去年,屈某偶然在网上看到河南一家玉器厂广告,屈某便辞掉工作去厂家考察,发现玉器很便宜可以借此来赚钱,回来后便注册一家名为“宜昌创亿”的电子商贸公司。

  从保安变身“老总”,屈某很快进入角色,买来金戒指、名牌衣服,甚至买了一块看着几十万元的假名牌手表包装自己。

  直销传销如何分辨

  目前,屈某已被警方逮捕。不过,令民警担心的是,调查中,不少受害人仍没意识到被骗,认为自己是做产品代理,或者认为是做直销。

  直销和传销到底如何区分?平湖公安分局刑侦大队大队长罗剑平说,判断是否是传销、是否合法很简单,只要是否以生产具体的产品和销售产品为主要利润。

  “虽然屈某有产品,但不是靠产品获利,而是发展下线”,罗剑平举个例子,如果企业和员工收入来源于对具体产品的销售,就是合法的,就是直销而已;需要不停地发展下线,公司或员工(会员)主要收入不是产品销售而是下线会员费,就是非法的。

  相关链接

  直销:直接从厂家批发拿货,直接销售给消费者。

  传销:需要交入门费。

  直销:建立属于自己的店铺,直接从公司批货,一次性销售到顾客手中。

  传销:需要发展下线。需要不断的找合作者,并打着组建团队的幌子以倍增收入的模式诱导别人。

  直销:根据自己销售出去的产品数量决定收入。

  传销:根据下面人头数量和这些人的经营业绩来决定你有多大的回报。

  来源:三峡晚报

2015年5月8日 21:20

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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