江苏反传销:盐城破获一起网络传销案 被骗者多为成功人士

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  以投资虚拟的“标准摩根基金”为名,谎称将钱投到国外发展,在网络上发展下线,以高额返利为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物。22日,记者从盐城市公安局亭湖分局了解到,该局用了1年多时间,破获盐城近年来最大的一起网络传销案件,案件金额达600多万元,涉案人员有成功商人、电台员工和公职人员等等。

  王丽是盐城本地人,以前也一直从事传销活动,后经朋友介绍,与一名据称是新加坡人的陈某认识,通过商定,两人开始合作进行“标准摩根基金”网络传销。

  “他们通过开会,商定拉人头的具体方式,又在上海、南京、杭州等地以开会、酒会等形式,集中宣传传销活动的发展前景、运作模式”,据民警介绍,“标准摩根基金”运转模式为初始入会至少投资1000美金,可选择两年期和半年期两种基金产品,1000美金日红利为0.15%,投资额越大红利越高。投资者在“标准摩根基金”的网站上注册信息后,会获得相应的账户和密码,可以看到自己每月的红利,并提取到银行卡里。

  2013年6月,盐城的很多投资者发现“标准摩根基金”网站打不开了,也无法联系到王丽,才知道上当受骗。6月19日,王丽被警方抓获。

  “每个投资者之间都是互相不认识的,上下线之间都是靠QQ或者邮件联系,涉案人中大部分都是成功商人和企业家”,民警说,警方联系这些人取证时,很多人都不愿意配合,害怕影响自己的声誉。

  7月22日,记者从警方了解到,该案涉及多个省份,涉案数十人,涉案金额达600多万元,目前案件已移送至检察院起诉。

  据警方介绍,网络传销具有虚拟性、隐蔽性和欺骗性,很多犯罪嫌疑人打着资本运作的口号,鼓动受害人投钱,利用网络信息量大的特点,搜集文字、图片、视频等激情澎湃的内容诱骗群众。(文中人名为化名)

  来源:中国新闻网

 

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2014年7月22日 20:30

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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