山东通报6起传销大案 “传销鼻祖”梦断淄博

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  济南9月18日讯 18日上午,省公安厅通报了我省近期破获的6起传销大案,其中包括淄博“4·08”特大传销案。

  通报的另外5起传销案包括,聊城“3·01”特大传销案、冠县“2·28”网络传销案、济南“4·09”特大传销案、聊城“3·15”罗国文特大传销案、青岛韩国人李宰完特大传销案。

  近年来,我省传销违法犯罪行为有所遏制,但部分地区的传销活动仍屡禁不止。据不完全统计,我省大约有传销人员2万人,主要分布在淄博、聊城、泰安、临沂、潍坊等地,传销人员大多来自外省市,约占传销人员的90%。

  今年以来,我省公安机关共立案46起,破案40起,端掉182个传销团伙,涉案金额10.6亿元,收缴1545万元,涉案人员1653人,抓获犯罪嫌疑人362人,刑事拘留156人,逮捕36人,判刑10人。(记 者 张庆村实习生 胡玥姣)

  “传销鼻祖”梦断淄博

  其传销网络涉及15个省16万余人,涉案金额达4亿余元

  

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  杨玉勇 (资料片)

  9月18日,省公安厅经侦总队通报了成员涉及15省、市、区16万余人,涉案金额达人民币4亿余元的“4·08”特大传销案。目前,已抓获骨干分子54人(现已移送起诉53人,其中法院已判决37人)。警方成功打掉了该网络的最顶层人物、被称为大陆“传销鼻祖”的杨玉勇。

  入会费牵出传销大案

  2004年4月5日,淄博市公安局经侦支队接到一条线索:一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿”化妆品传销活动,被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动,对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。

  4月8日,周村分局组织100多名民警对传销窝点采取统一行动,当场查获正在培训的传销人员90余人。经了解,该团伙传销的“多美姿”化妆品不但一般会员没有见过,就连发展过20多个下线的C级培训员也没有见过。淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组,并将此案命名为“4·08”传销案。

  多名传销骨干落网

  专案组通过布控,先后抓获多名传销代理。在突审中,他们的证言同时指向了身在黑龙江省鹤岗市的两名A级代理商。

  由淄博市、区经侦部门组成的联合抓捕组,立即赶赴黑龙江开展抓捕行动,相继将孟某等4名A级代理商抓获归案。经审查证实,A级人物发展下线均在500至3000人,非法所得金额分别在150万至400万元不等。孟某供述了他利用下线在淄博疯狂进行传销,发展下线500余人,非法经营金额达150余万元的犯罪事实。孟某并交代其上线正是他的表弟、29岁的A级代理商刘某。

  2004年6月1日,专案组在沈阳市将刘某抓获。刘某向警方供述,自2002年4月加入此传销网络以来,共在山东、山西、河北等省发展下线1300余人,获得非法收入300余万元。刘某还供述,其上线、A级代理商还有赵某、卞某等16人。专案组先后将沈某等15名骨干分子擒获并押解回淄博。

  随着传销网络上线人物的纷纷落网,该网络的组成人员内幕被一层层揭开,但暴露的情况让专案组每一个成员触目惊心:网络的成员达十余万人,仅A级以上人物就达60余人,涉及十几个省、市、自治区,涉案金额达几亿元。

  2004年12月6日,经当地检察院批准,有“传销教父”之称的沈某被依法逮捕。

  全国合围“传销鼻祖”

  在围绕“传销教父”沈某的侦查取证过程中,专案组意外发现了该传销组织召开销售精英表彰大会的相关视听资料。这些资料直接指向一个神秘人物——这个传销组织的最高层人物杨玉勇。警方侦查发现,此人正是中国大陆传销的创始人。

  2005年4月,公安部、国家工商总局在山东召开全国15个省、市、自治区公安、工商部门参加的打击传销犯罪“鲁剑”行动部署会,对杨玉勇展开全面侦查。

  经过近半年的艰苦侦查,专案组于2005年10月23日依法取缔了由杨玉勇投资成立的北京伊康公司济南连锁店,抓获4名犯罪嫌疑人。2006年1月23日上午,杨玉勇携家人在飞往香港途中,被警方在首都机场抓获。

  警方最终查明,杨玉勇在1998年至2003年期间,成立了一个庞大的传销组织,下线人员多达上万人。在此期间,杨玉勇非法获利高达2000余万元。2003年末,杨玉勇在北京注册成立北京伊康国际连锁经营有限公司后,仍采取传销和变相传销的方式进行非法经营,非法经营额达1000余万元。

  2006年1月24日,杨玉勇被押解至周村区看守所。3月2日,杨玉勇因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。至此,这个涉及全国15省、市、自治区、涉案人员达16万余人、涉案金额4亿余元的特大传销案画上了句号。

 

2006年9月19日 09:45

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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