呼和浩特市姐弟三人组织传销骗了1152人被抓捕

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  昨日,记者从呼市和林县公安局获悉:马小某伙同其姐姐马银某、弟弟马某组织招聘人员宣传世界通业务,要求参加者购买世界通公司软件产品获得准入资格,骗取下线代理商1152人钱财。日前,警方打掉了这一涉众型组织领导传销案。

  2009年8月19日,和林县公安局接到自治区公安厅经侦总队《关于对世界通公司涉嫌传销犯罪案件进行调查取证的通知》,其中名单所列涉及和林县县级代理商马小某,一级代理商12人。接到《通知》后县局指定经侦大队初查,于2009年8月25日立案侦查。

  经侦查查明:马小某于2008年8月29日加入香港世界通国际科技有限公司(以下简称世界通公司)成为代理商,2009年8月19日在呼市成立内蒙古世纪通科技公司,代理内蒙古世界通业务,在呼市、和林县设立办公地点,伙同其姐姐马银某、弟弟马某先在和林县及周边市、县等地发展下线,组织招聘人员宣传世界通业务,积极发展新代理商加入。要求参加者购买世界通公司软件产品获得准入资格,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人加入,骗取钱财,涉及下线代理商1152人,其中县级代理商1人、一级代理商19人,涉案资金数千万元。2011年6月22日此案被公安厅经侦总队列为督办案件。

  立案侦查过程中,犯罪嫌疑人马小某、马银某、马某在逃,侦查人员在调查取证同时开展对犯罪嫌疑人的抓捕工作。因案件涉及人员多,取证难度大,侦查人员历时两年,远赴江苏镇江市、太仓市、上海、呼市周边市县调查取证,取证人数达数百人,并敦促犯罪嫌疑人马银某、马某先后投案。犯罪嫌疑人马小某一直外逃,为了打击涉众型犯罪、顺利诉讼首例组织领导传销活动案,和林警方对犯罪嫌疑人马小某积极开展布控抓捕工作,先后赴北京、包头等地进行抓捕,历时5天,于2011年9月29日在包头市土右旗将潜逃二年之久的犯罪嫌疑人马小某抓捕归案。

  目前,犯罪嫌疑人马小某被和林县公安局依法刑事拘留,马银某、马某取保候审,案件正在审理中。

  来源: 内蒙古晨报

2011年10月17日 09:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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