河北承德警方捣毁一传销组织:4个老头老太忽悠千人敛财400万

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  4个50多岁的老头老太,在河北兴隆县组织所谓的“中国明明商”,一年时间竟忽悠了一千多人加入,敛财400余万元。日前,承德兴隆警方捣毁了这个打着“十二五富民计划,金种子传天下”的幌子,谬称“利国富民”为目的的非法传销组织。

  传销组织一年发展千余下线

  没有经营实体,却对外打着“十二五富民计划,金种子传天下”的经营旗号,自称以实现“利国富民”为目的,招募不明真相的群众参与,这就是承德人翟某某组织的“中国明明商”非法传销组织。

  翟某某对外宣称,加入该组织的成员只要每人交纳4020元信资互助款,从缴费的第二个月再发展两名成员(即下线),从第三个月开始就可领取“月金”,并且“月金”额会随着发展人员层级和人数的递增而逐月增多。

  在翟某某等人的大肆煽动下,从2011年5月至2012年5月的一年时间里,共有千余名群众参与到所谓的“中国明明商”组织中来。团伙成员除来自兴隆县本地,还涉及北京、廊坊、锦州等地,涉案金额高达400余万元。

  “月金”发放账单成破案线索

  翟某某等人的疯狂行为随后引起了当地工商部门的注意,今年4月11日,兴隆县工商局将该案线索移交到当地公安机关。警方经过一段时间的侦查走访,于4月16日22时许,将以翟某某为首的四名团伙主要成员抓获。

  经讯问,翟某某交代,她于2010年11月在唐山加入“中国明明商”组织,2011年5月将“中国明明商”发展至承德兴隆县。2012年1月,她开始在兴隆县独立发展“中国明明商”,之后又伙同本县人张某、张某某、刘某某网罗“中国明明商”组织成员。

  据了解,翟某某等四名传销组织骨干成员均为50多岁的无业人员,最高学历不过高中或中专,其利用的就是人们不劳而获、一夜暴富的心理,用长期高额回报骗取人们的投资。

  主要成员落网后,警方又从各银行发放“月金”的账单入手,通过梳理交易记录,不仅将兴隆县本地的团伙成员一网打尽,还将翟某某的两名上线抓获。目前,翟某某的其余3名上线正在追捕中。

  新闻内存

  “明明商”近8万成员遍布22省市成新中国破获的最大传销组织

  据《人民日报》报道,近日,在公安部统一指挥下,黑龙江、山西、辽宁、天津、河北等省市公安机关协同配合,成功破获一起特大传销案——“明明商”传销案。该传销组织发展的下线人员遍布全国22个省市,涉案人员近8万人。公安部有关人员介绍,从涉案金额和受害人员数量等方面分析,这起案件是新中国成立以来公安机关破获的最大一起传销案件。

  警方介绍,我国法律规定,必须有30人以上参加,并且有证据证明该组织发展人员层级至少有3层,才可定为组织、领导非法传销罪。而为逃避打击,“明明商”规定,12个“环民”组成一个“环”,每个“环”设置一个负责人,称为“无首”。这样无论哪个“环”出现问题,其他的“环”都可以在“无首”的带领下继续发展,无限地蔓延下去。

  提醒

  三招教您远离传销

  1、认清传销活动的本质和危害,自觉抵制各种诱惑。对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要进行客观、冷静的分析,避免上当受骗;

  2、要掌握判断是不是传销的常识。遇事要多看多问,如主体资格是否合法,是否有正常的生产经营活动,产品是否货真价实;是否要求发展下线,是否要求形成层级关系等等。

  3、增强理性投资意识。高收益常常伴随着高风险,因此,一定要增强理性投资意识,选择合法投资渠道,依法保护自身权益。文/《人民日报》

  来源:河北青年报

2012年7月30日 09:10

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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