四川眉山市公安破获涉案金额达5.2亿元特大网络传销案

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  2017年,眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下,成功破获“12.18”特大网络传销案,捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家,发展注册会员20余万人、层级130级,涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。这只是四川公安2017年打击经济犯罪的一个缩影,1月3日,四川新闻网从省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上获悉,2017年1到11月全省公安机关共立案侦办经济犯罪案件4605件,涉案金额103.7亿元,抓获犯罪嫌疑人3953人,挽回直接经济损失11.5亿元。

  破获“12.18”特大网络传销案 涉案达金额5.2亿元

  2016年3月,犯罪嫌疑人司某到泰国探视正在狱中服刑的宋某,宋某与司某密谋再新建一个“云数贸投资盘”,经过二人商议、策划,决定由司某回国具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。司某回国后,在河南郑州与犯罪嫌疑人康某共同组织、策划,由康某制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。之后,康某高薪找到网络系统编程人员岳某,按照康某的要求编制云数贸“五化联盟”网站系统程序和设计网站页面,康某用自己的姓名建立域名, 岳某通过美国一家公司在境外租用服务器,并负责对系统进行维护升级,强化系统自动结算功能。云数贸“五化联盟”网站建立后,岳某将网站管理权限交给康某,康某为司某涛注册了第一个会员账号FROA(未来亚洲首富),司某用此账号开始对该传销网络组织派单注册,发展会员。

  2016年5月,云数贸“五化联盟”开始运行,康某负责制作了云数贸“五化联盟”各种宣传资料,司某利用其旗下原传销组织体系,召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课,大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。

  2016年5月至2016年12月,由犯罪嫌疑人康某、司某具体组织实施,利用肖某、陈某、万某、李某等传销组织骨干、高级会员,通过互联网、QQ、微信等通联渠道,在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度,不断发展会员,非法牟利,先后发展注册会员20余万人,层级达130级,涉案金额5.2亿元,涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个境外国家。2016年12月,宋某在泰国出狱后,认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显,极易受到打击查处,指使康某、司某关闭了云数贸“五化联盟”网站,对其发展的会员则宣称云数贸“五化联盟”关闭网站,是为会员办理股权证,待股份上市后股价会成倍增长。云数贸“五化联盟”网站关闭后,宋某指使、蛊惑康某、司某等人,依托云数贸“五化联盟”传销组织体系和骨干成员,大肆推广宣传由宋某秋组织、发起、销售的“五行币”,继续从事违法犯罪活动。

  2017年4月6日至15日,眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下,在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获网络传销组织策划人员康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人,冻结银行账户资金1000余万元,查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和“五行币”100余枚,成功破获“12.18”特大网络传销案,捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区,以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家,发展注册会员20余万人、层级130级,涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役,在全国29个省、市、自治区部署打击,共抓获犯罪嫌疑人132名,取得了打击传销犯罪的重大战果。目前该案已移送起诉。

  四川公安2017年前11月侦办经济犯罪案件4605件 挽回直接经济损失11.5亿元

  在1月3日四川省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上,省公安厅相关负责人介绍,2017年,按照公安部部署,四川公安组织开展了缉捕追逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”行动和打击风险型经济犯罪“云端2017”专项行动,以查处非法集资和打击涉税犯罪、非法买卖银行卡信息犯罪、假币犯罪、地下钱庄犯罪为重点,有力维护了全省经济秩序和社会大局稳定。

  四川公安全程参与了互联网金融整治等专项工作,积极化解风险。其中,“猎狐2017”行动,全省公安机关累计从境外缉捕和规劝经济犯罪逃犯8人,成功抓获潜逃南非后回国漂白身份长达16年之久的红通逃犯白某,积极协助省委追逃办和检察机关,成功规劝被中央追逃办公布逃往美国15年“百名红通”人员袁某回国投案自首,取得了我省国际追赃追逃的重大战果;同时继续严厉查处非法集资犯罪,2014年至今,非法集资类案件立案2088件,移送起诉案件1447件,起诉人数4388人;2017年,各地立案查处非法集资类案件156件,移送起诉175件,非法集资犯罪高发的势头得到有效抑制;涉税领域共立案383起,涉及税额15.9亿余元;假币领域共立案54起,缴获假币911万余元;非法买卖银行卡信息专项行动,共侦办案件29件,抓获犯罪嫌疑人员51人,缴获涉案银行卡500余张、身份证900余张,查获银行卡信息2万余条,涉案金额4600余万元;积极参与互联网金融和商品交易场所整治工作,共对16家P2P公司、6家股权众筹公司立案侦查,并密切关注39家省整治办列为清理整顿重点对象的风险态势。切实抓好大要经济犯罪案件的侦破工作。按照公安部部署,严厉打击查处“五行币”和“善心汇”等网络传销案件。截止目前,全省共立“五行币”系列传销案件39件,抓获犯罪嫌疑人员130人。全省共立“善心汇”案件104件,抓获犯罪嫌疑人143人。

  在会上,省公安厅相关负责人对如何防止金融违法犯罪给群众造成损失,也给出了自己的建议。他认为关键在于:一是不要贪图小利。切勿听信诸如“高利息”“高回报”的谎言,要知道天上不可能掉馅饼;二是投资有风险,出手须谨慎。对于手头资金并不宽裕者,最好不要拿出自己微薄的积蓄,如退休养老钱等轻易投资,确实想投资的要走正规渠道,出手前先要向相关部门咨询了解清楚,谨防上当受骗;三是不要去参与所谓的“免费健康讲座”“免费参观旅游”“免费聚餐”等活动。企业都是以营利为目的的,这类所谓的免费的好处后面肯定都隐藏有谋利的暗箭,所以一定不要去参与,不要被他们所谓的热心、热情迷惑,捂紧自己的钱袋子。

2018年1月3日 13:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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