四川自贡破获特大传销案 涉案金额达4000多万元

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涉案人员被警方控制。

  

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在涉案公司,警方现场扣押电脑46部,冻结资金数百万。

  近日,一起特大网络传销案经自贡市自流井区警方办理完毕,正式移交检察机关审查起诉。这是自流井警方在“夏安”行动中破获的涉及省市和人员最多的一起刑事案件。

  在发展了400多名会员后,自贡市富顺县钟女士从今年2月开始每月有了400多元收入。就在她又投入了一万元“垫资分红”款,期待更多收益时,她投资的公司“自贡凡人电子商务有限公司”被公安机关查封,公司负责人涉嫌网络传销被抓捕。

  经3个月侦查,自流井警方初步查明:这起网络传销案层级多达118层,涉及人员遍布四川、湖北、河南、北京、山东、广东、福建等7省(市)20多个地市,总计会员64万之众,涉案金额初步统计达4000多万元!自流井警方共抓获传销团伙核心成员13人,冻结资金数百万元。

  借“电子商务”发展客户

  2016年,自贡市高峰乡居民何某注册成立“自贡凡人电子商务股份有限公司”,自任法人代表。这家公司成立后声称,可以“协助客户通过市场倍增学的方式拓展、管理自己的团队获得规模效益,帮助最终实现客户、加盟商、公司、政府(税收)各方共赢。”

  公司成立后,何某任命“红颜知己”陈某为董事长,大学学计算机专业的冯某某为技术开发部总监。该公司通过网络线上线下宣传“消费获积分返利”,引诱商家或消费者入会,收取每个商家会员580元、个人会员30元的入会费。并制定规则要求入会会员必须发展3个新会员,以此类推,每个人可发展10层会员,在组织构架上形成“金字塔”式逐层发展团队成员的层级关系,以会员发展新成员的数量多少作为计酬返利依据。

  今年1月11日,自贡市自流井区工商部门发现“凡人电子商务股份有限公司”有涉嫌网络传销的嫌疑。于是向自贡市公安局自流井区分局经侦大队报案,与公安机关联手,共同打击传销犯罪。

  自流井区公安分局接到报案后,成立了包括网安、情报、刑侦、治安、巡控等在内的“0117”专案组,纳入“夏安”行动计划。专案民警经两个多月明察暗访,终于掌握了这家公司涉嫌网络传销的事实。

  通过业务推广课洗脑

  自贡市民小刘参加过两次“凡人电子商务”业务推广课。有媒体工作经验的小刘听了该公司的业务介绍后,立即意识到这是一种传销模式。

  小刘说,按照这家公司业务发展层级,每个成为会员的顾客或商家将以3的N次方的形式发展下级会员。如果一个成员发展10层有效会员,人数可达88572人。即便会员没有任何消费,但只要每月发展下线会员,就会有相应的固定收入。这种拉人头、收会费、形成“上线”和“下线”隶属关系及复式计酬的做法,与传销没有区别。

  得知这家公司被打掉,小刘长舒一口气:庆幸自己还算清醒,“不然我也会成这64万人中的一个。”

  而自贡市富顺县钟女士则听信了该公司的宣传,2016年底成为会员后,至2017年底下线已有400多人,2018年春节前,钟女士收到了该公司给她的第一笔收益:481元。

  之后,当钟女士又投入一万元“垫资分红”款,等待万元投资变成十万、百万时,等来的却是“凡人电子商务公司”被公安机关查处的消息。

  自贡市沿滩区苏女士通过熟人介绍,于2017年底到这家公司投资了2万元“垫资分红“款。直到公安机关破获该案,苏女士没有收到一分钱收益。

  会员层级118层64万人

  自流井警方经过调查发现,这座“电子商务”传销“金字塔”会员层级已高达118层。参与人员涉及湖北、河南、北京、山东、广东、福建和四川等7省(市)20多个地市,总计会员已达64万人之众,涉案金额初步统计已达4000多万元,案情触目惊心。

  警方认定:“凡人电子商务”经营行为特征与组织、领导传销活动罪的特征完全一致。

  “0117”特大网络传销案引起自贡市、区两级公安机关高度重视。自贡市公安局副局长姜华四次率领市局经侦、网监、法制等部门负责人,和自流井公安分局进行专案会诊,把握案侦进度,加强案件督导。

  针对这起涉及人员数十万,网络证据容易灭失的特大网络传销案,专案组制定了详细的案侦工作“三步走”策略,第一步是专案民警针对凡人电子公司活动特点,制定了详细的抓捕、审讯、搜集、固定证据等各个侦查环节方案,强化了涉案电子证据的收集与固定的预案,确保调取、保存、鉴定等程序全程依法、规范;第二步是在市公安局网安支队大力协助下,锁定了该公司后台服务器、会员注册APP、积分返利、会员层级、人数、重点骨干人员信息等重要情况;第三步是外查固定证据。专案组辗转成都、重庆、眉山等地,查询涉案账户100多个,查明涉案资金流向、账户基本情况、资金流量和存量,以及涉案公司总部、办事处组织网络、会员层级体系、电子数据储存地等关键信息,为顺利破案奠定了充实的证据基础。

  多方协同破获特大传销案

  2018年3月26日上午,由经侦、刑侦、网监、巡控、派出所等单位80余名警力组成的抓捕队,登上行动指挥车和特警大巴,紧急赶赴位于自流井区工业开发区内的电脑城。

  民警径直奔向电脑城四楼“凡人电子商务股份有限公司”办公区域,将现场13个工作人员全部控制。

  经询问核实,这13人中包括该公司实际控制人何某、董事长陈某、开发部总监冯某某等高层管理及骨干人员。警方现场扣押电脑46部,冻结资金数百万元。

  至此,这起被警方命名为“0117”的自贡市第一起特大网络传销案件成功告破。

  “0117”专案从获取线索到成功收网、执行逮捕,历时90多天。抓捕行动后,专案组逐条核实线索,在法定时限内完成了证据的全面收集和甄别。日前,这起案件已经按时向检察院移送。

  警方提示,近年来,在公安机关重拳打击下,传统传销手段逐渐被人识破。但某些“电子商务”打着“整合资源,服务民生”的旗号,没有实体经济,也没发生实际交易,单纯靠拉人头、发展下线获利,构成典型的新型网络传销犯罪。由于与互联网、电商沾边,群众无法分辨真伪,更具欺骗性,且手段更隐蔽。

  凡人电子规定每个会员发展新会员入会最多只能3个,让普通会员误认为是严格按制度办事。但3的N次方发展会员架构,将呈几何级增长,少数处于上层的会员,月返利最高超万元,诱惑力非常大。

  但当发展下线达到极限时,整个传销金字塔就会崩溃。会员的投资将血本无归。近年来,“善心汇”、湖南张健“五行币”、湖北“云在指尖”等传销案,让不少受害者损失巨大,就是很好的例证。

2018年6月21日 06:55

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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