四川广元破传销“中国明明商”大案 2万余人参与涉案金额1.4亿

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  日前,记者从广元警方获悉,当地苍溪警方以一条传销线索为突破口,经过长达三年之久的艰苦奋战、缜密侦查,2016年11月,成功破获李某某等组织、领导传销活动犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人31名。据透露,该传销组织参与人员涉及全国29个省市2万余人,涉案金额高达1.4亿余元。

  2013年6月,苍溪经侦民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织,正当民警准备对该组织的模式深入摸排时,“中国明明商”在苍溪县突然销声匿迹,案件线索就此中断。

  2015年8月,苍溪县公安局经侦大队接到县工商部门报警,某村民经人介绍加入了“中国明明商”组织,称自己被骗了。民警调查发现,苍溪县新观乡居民李某某在加入“中国明明商”传销组织后,在苍溪县境内以拉人头方式先后诱骗30余人加入该传销组织。随着调查的深入,发现整个广元市内参与该组织的人数接近千人。2015年9月1日苍溪县局立案开展侦查,经市局同意,成立了由市县两局相关部门联合专案组,分赴相关的河北、北京、天津三地展开调查工作。

  经过专案组民警长达6个月的侦查工作,逐渐摸排出以河北籍犯罪嫌疑人孙某为主要人员的“北京总商委”、以“中国明明商”名义改头换面自行成立的网络传销组织,该传销组织租赁服务器,通过微信群、QQ等手段宣传和谐文化、以“让所有的人都富起来”创建“善义网”为名,虚构成立“中国全民借助银行”诱骗吸引群众,在四川广元成立“广元总商委”、“苍溪原商会”,以“生根发芽”的方式拉人头发展会员下线、骗取钱财。专案民警发现,该组织在全国分支高达80余个,参与人员达到2万余人。

  专案组经过近一个月的蹲点跟踪,发现该传销组织河北三河籍骨干成员每月20日至24日在三河“中国明明商”总窝点“红星小区”(化名)碰头聚会较多的重要信息。6月20日,专案组开展集中端点收网行动,市县公安机关多警种联动,出动50余名警力兵分四路奔往河北三河、河北唐山、广元利州、苍溪新观四地,四个战区同时开展“抓捕、端点”等工作。成功抓获了该传销组织负责人孙某某在内的13名传销骨干分子,扣押涉案主机8台、书证资料27箱、车辆1台,冻结资金账户100余个,一举捣毁该网络传销组织“老巢”河北总部。随后,相继在苍溪、阆中范围内抓获该传销组织13名骨干成员,并对“北京总商委”漏网骨干成员展开网上追逃,成功抓获2名漏网骨干成员。现已查明,河北籍犯罪嫌疑人孙某某为首的传销团伙于2013年建立了“中国明明商”网络传销组织,先后在四川、河北、天津等29个省市发展会员及下线2万余人,涉案资金达1.4亿。

  日前,辗转8省16市,行程11万余公里的全国特大传销案件第一批19名主要犯罪嫌疑人已被全部移送起诉。该案创下广元市首例成功诉讼、全国集群战役圆满收官的传销案件侦办纪录。

2016年12月30日 11:45

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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