宁夏反传销:石嘴山市成功破获一大型网络传销案件

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  5月10日15时,石嘴山市公安局召开新闻发布会,通报自治区公安厅挂牌督办的“3·03”网络传销案件成功侦破。该案涉及内蒙古、陕西、山西等20个省、自治区、直辖市,涉及参与人员581名,其中宁夏籍人员上百余名,冻结210余万元涉案资金。

  “3·03”网络传销案件是石嘴山市惠农区公安分局民警在今年3月2日的一次常规走访中,发现该辖区一家养生堂里人员众多,一名自称讲师的人员给现场28名群众围绕“一带一路”政策、传统文化等内容,引导大家为国家出力,并承诺会有宝马、奔驰等好车回报。

  随后,惠农区公安分局将在场人员带回调查。在调查中惠农区警方了解到,这家养生堂以国家“一带一路”政策为由,通过微信、网络等方式,让参与人员在线下付款成为会员,会员根据交付的钱款不同分为不同层级,共有28个层级,参与人员可以在网上每天查看资金动向。

  为尽快破案,石嘴山市公安局将专案组划分为调查取证、资金查控和材料综合三个组,并将其中的调查取证组下设6个小组辗转内蒙古、陕西等地,广泛调查取证。在西安警方的大力配合下,经过3个昼夜的工作,一举查获制作网站窝点,查扣涉案电脑两台。成功抓获主犯并切断犯罪资金链条。

  据警方介绍,2016年12月,犯罪嫌疑人张某被聘用到西安王某设立的国投联盟会员积分运营管理中心担任讲师,期间其以爱国主义、传统文化及中国梦等口号分别在西安、银川、石嘴山惠农区先后4次组织有1000余人参加的会议上宣传推广红旗积分促单,每单可投资3000元或3万元在网上的平台注册购买积分,发展下线会员。每个会员可以发展两个下线,发展两个下线可以得到下线会员投资额60%的回报,下线再发展会员,可以得到下线会员投资额40%的回报。今年1月15日犯罪嫌疑人刘某到西安国投联盟红旗积分运营管理中心投资并注册为会员,在石嘴山市发展钟某、安某等人为下线,成立报单中心并由钟某文负责收款报单。

  目前,已将4名主要犯罪嫌疑人批准逮捕。

2017年5月12日 22:55

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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