内蒙古呼伦贝尔市警方侦破一起特大新型传销案 抓获47名犯罪嫌疑人

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  内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局经侦支队在辽宁、河北、广东、广西、贵州等地警方的密切配合下,经过数月缜密侦查和严密布控,成功破获了一起利用互联网从事非法经营的特大案件,打掉了一非法传销团伙,抓获47名犯罪嫌疑人。近日,此案已移送检察机关进行起诉。

  2006年12月1日,内蒙古扎兰屯市公安局经侦大队向呼伦贝尔市公安局经侦支队反映:2006年11月12日,自称是美国美通银行网络员的辽宁人杨某某、宋某从广东省深圳市来到扎兰屯市,通过互联网进行传销活动,许诺以200美元或1700元人民币为底限进行投资,回报率为每天1.2%,当时已有40多人加入网络存款活动,被骗金额达几百万元人民币。

  呼伦贝尔市公安局经侦支队支队长宗礼森迅速作出判断,认为这是一种新型的传销活动,立即决定立案侦查。经查:犯罪嫌疑人杨某某、宋某等人利用e-gold公司互联网进行非法传销。e-gold公司以投资可获取高额回报为诱饵,推广所谓的“投资理财方案”,即种金活动,其实质是通过这家公司互联网以招收会员方式进行传销。

  警方深入侦查发现,e-gold公司传销人员分为3个级别,由低至高分别为业务员、主任、经理,发展1个至3个下线晋升为业务员,发展4个至6个下线晋升为主任,发展7个以上下线晋升为经理。传销人员通过互联网购买e-gold电子货币获利,每次投资金额最少200美元、最多2500美元,可以无限次投资,全部款项通过e-gold交易,所有赚取的回报每日汇进传销人员的电子账户;传销人员每发展1个下线,就可获得新下线投资金额的15%;传销人员可提取第1代到第5代下线投资金额的2%作为对等奖金,但发展第6代及第6代以下的下线不能提取对等奖金。这样,当传销人员或投资资金达到一定数量后,e-gold公司即宣告项目失败或让传销人员重新选择其他投资项目,使传销人员血本无归。

  了解案情后,宗礼森开始率领队员展开抓捕行动。2006年12月底,杨某某、宋某落入法网,宋某被抓获时正在位于鞍山市铁西区的家中上网进行传销活动。

  2007年1月上旬,一批参与传销的犯罪嫌疑人陆续被警方抓获。1月11日下午2时多,犯罪嫌疑人苑某某在贵州省贵阳市被抓获,案情有了突破性进展。据苑某某交代,他通过别人认识了一名叫“王总”的外国人和广东省深圳市人“杨莉”,他们是e-gold公司传销组织者。于是,警方开始重点查找“王总”和“杨莉”的下落。

  1月13日晚9时,警方发现在深圳市某牛排店吃饭的5名男女中,有一名30多岁的女子与“杨莉”的体貌特征相符,经辨认确定此人就是“杨莉”,另一名50多岁的男子是“王总”。次日3时,“杨莉”等人到一酒吧唱歌。之后,“杨莉”上了“王总”开的宝马轿车,回到深圳市福田区某生活小区。警方通过小区物业公司查明,这名男子系新加坡人。考虑此案案情重大,又涉及外国籍犯罪嫌疑人,宗礼森1月18日赶到深圳,亲自指挥抓捕工作。1月19日3时,警方决定收网,将化名“王总”的这名新加坡籍犯罪嫌疑人和化名“杨莉”的贵州籍犯罪嫌疑人杨某某抓获。

  经查,这名新加坡籍犯罪嫌疑人中文名是“王辉明”,2006年5月在香港加入e-gold公司从事传销活动,自2006年7月起在广东省深圳市和广州市、湖南省长沙市向传销人员讲授e-gold公司的经营理念、经营模式、如何返利、如何在网上操作等内容,其下线是化名“杨莉”的杨某某。

  2007年1月下旬,呼伦贝尔市警方先后在广东、广西、辽宁、内蒙古等地抓获一大批参与传销的犯罪嫌疑人。

  警方查明,这一非法传销团伙从2006年5月以来共发展传销人员数千人、涉案金额达1亿多元。2007年2月下旬,王辉明和化名“杨莉”的杨某某等8名犯罪嫌疑人被呼伦贝尔市人民检察院批捕。

  新华网呼和浩特7月17日电(记者朱治德、吴献)内蒙古自治区呼伦贝尔市公安局经侦支队在辽宁、河北、广东、广西、贵州等地警方的密切配合下,经过数月缜密侦查和严密布控,成功破获了一起利用互联网从事非法经营的特大案件,打掉了一非法传销团伙,抓获47名犯罪嫌疑人。近日,此案已移送检察机关进行起诉。

  2006年12月1日,内蒙古扎兰屯市公安局经侦大队向呼伦贝尔市公安局经侦支队反映:2006年11月12日,自称是美国美通银行网络员的辽宁人杨某某、宋某从广东省深圳市来到扎兰屯市,通过互联网进行传销活动,许诺以200美元或1700元人民币为底限进行投资,回报率为每天1.2%,当时已有40多人加入网络存款活动,被骗金额达几百万元人民币。

  呼伦贝尔市公安局经侦支队支队长宗礼森迅速作出判断,认为这是一种新型的传销活动,立即决定立案侦查。经查:犯罪嫌疑人杨某某、宋某等人利用e-gold公司互联网进行非法传销。e-gold公司以投资可获取高额回报为诱饵,推广所谓的“投资理财方案”,即种金活动,其实质是通过这家公司互联网以招收会员方式进行传销。

  警方深入侦查发现,e-gold公司传销人员分为3个级别,由低至高分别为业务员、主任、经理,发展1个至3个下线晋升为业务员,发展4个至6个下线晋升为主任,发展7个以上下线晋升为经理。传销人员通过互联网购买e-gold电子货币获利,每次投资金额最少200美元、最多2500美元,可以无限次投资,全部款项通过e-gold交易,所有赚取的回报每日汇进传销人员的电子账户;传销人员每发展1个下线,就可获得新下线投资金额的15%;传销人员可提取第1代到第5代下线投资金额的2%作为对等奖金,但发展第6代及第6代以下的下线不能提取对等奖金。这样,当传销人员或投资资金达到一定数量后,e-gold公司即宣告项目失败或让传销人员重新选择其他投资项目,使传销人员血本无归。

  了解案情后,宗礼森开始率领队员展开抓捕行动。2006年12月底,杨某某、宋某落入法网,宋某被抓获时正在位于鞍山市铁西区的家中上网进行传销活动。

  2007年1月上旬,一批参与传销的犯罪嫌疑人陆续被警方抓获。1月11日下午2时多,犯罪嫌疑人苑某某在贵州省贵阳市被抓获,案情有了突破性进展。据苑某某交代,他通过别人认识了一名叫“王总”的外国人和广东省深圳市人“杨莉”,他们是e-gold公司传销组织者。于是,警方开始重点查找“王总”和“杨莉”的下落。

  1月13日晚9时,警方发现在深圳市某牛排店吃饭的5名男女中,有一名30多岁的女子与“杨莉”的体貌特征相符,经辨认确定此人就是“杨莉”,另一名50多岁的男子是“王总”。次日3时,“杨莉”等人到一酒吧唱歌。之后,“杨莉”上了“王总”开的宝马轿车,回到深圳市福田区某生活小区。警方通过小区物业公司查明,这名男子系新加坡人。考虑此案案情重大,又涉及外国籍犯罪嫌疑人,宗礼森1月18日赶到深圳,亲自指挥抓捕工作。1月19日3时,警方决定收网,将化名“王总”的这名新加坡籍犯罪嫌疑人和化名“杨莉”的贵州籍犯罪嫌疑人杨某某抓获。

  经查,这名新加坡籍犯罪嫌疑人中文名是“王辉明”,2006年5月在香港加入e-gold公司从事传销活动,自2006年7月起在广东省深圳市和广州市、湖南省长沙市向传销人员讲授e-gold公司的经营理念、经营模式、如何返利、如何在网上操作等内容,其下线是化名“杨莉”的杨某某。

  2007年1月下旬,呼伦贝尔市警方先后在广东、广西、辽宁、内蒙古等地抓获一大批参与传销的犯罪嫌疑人。

  警方查明,这一非法传销团伙从2006年5月以来共发展传销人员数千人、涉案金额达1亿多元。2007年2月下旬,王辉明和化名“杨莉”的杨某某等8名犯罪嫌疑人被呼伦贝尔市人民检察院批捕。

2007年7月17日 17:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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