内蒙古巴彦淖尔市五原县警方摧毁一个特大传销团伙

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  7月下旬,巴彦淖尔市五原县公安局经侦大队民警摧毁了一个特大传销网络,骨干成员无一漏网。该传销网络以高额返利和奖励为诱饵,先后发展“下线”近500人,涉案金额超过1000万元。

  12人向警方报案

  7月19日早晨,五原县公安局经侦大队民警刚一上班,就接待了12名前来报案的群众。报案内容几乎一样:这12名群众于2011年9月以每份1.47万元买入由五原县居民赵某某、王某某负责的3份或3份以上“爱家”钻石卡会员资格,赵某某、王某某承诺在当年9月30日为每人奖励一辆价值10万元左右的轿车。到了10月份,会员们都没有领到奖励的轿车,便要求退钱,但是赵某某、王某某答复钱早已打入“富迪健康科技公司”,不能退出,但可以拿公司的产品顶替,随后大家发现该公司的产品价格非常高,物非所值。最近几天,“爱家”组织的门店总是关门停止营业,似乎有要撤走的迹象,大家担心上当受骗,就相约来到公安机关报案。

  民警展开调查

  入会需交纳高额会费?半年之内就会有数倍的巨额回报?为什么有产品不以销售为主,重点却放在“拉人头”上?“爱家”组织到底是一家什么组织?这个组织和“富迪健康科技公司”又是什么关系?带着这些疑问,经侦民警们马上投入到调查中。

  随着调查的逐步展开,更多的疑问出现了。表面上看,赵某某、王某某成立的是一家合法公司,挂牌经营,负责人、会计、库房保管员一应俱全,以销售产品为主,逐步拓展营销市场。但民警经过秘密侦查发现,赵某某、王某某不是“富迪健康科技公司”的工作人员,二人在工商部门注册的是一家名叫“利欣日用品商行”的个体性质商铺,与“富迪健康科技公司”挂不上边,他们只是在高价销售“富迪健康科技公司”的产品。“爱家”组织是一个团队,此团队并未进行注册也并非民间组织,而且在平日里,“爱家”组织的营销重点是“投资发展、购买产品”,实际操作中却以讲师授课、发展下线为主,宣称只要交纳会费,就可成为会员,而只要发展一名下线,就会获得丰厚奖励,发展越多,奖励越多。在高额返利和各种奖励的诱惑下,越来越多的人加入其中,特别是在今年6~9月,该组织人员剧增,多数为“钻石”会员。

  赵某某、王某某把“利欣日用品商行”作为传销点,并对下线口头上称为“爱家”组织。在五原县总店的基础上,赵某某、王某某先后又在鄂尔多斯市东胜区、巴彦淖尔市临河区等地设立了分店。

  骨干成员全部落网

  此案涉案金额巨大,影响重大,五原县警方高度重视,组成专案组展开全面侦查。

  为避免打草惊蛇,民警没有与赵某某、王某某等人正面接触,而是分头分组展开调查。经过紧张取证,民警在短时间内取回了70多名“钻石”会员材料,逐步查清了该组织网络。从2008年8月以来,该组织以赵某某、武某某夫妇及王某某、王某夫妇为首,骨干成员刘某、孙某为讲师,秦某为库房保管员,发展下线会员二层30余人,以返利和奖励为诱饵,发展下线会员三层200余人。从今年6月开始,该组织会员发展到将近500人。整体网络框架为金字塔型,符合非法传销模式,具备立案侦查条件。

  在民警展开调查时,犯罪嫌疑人已将五原县总店转出,准备移师到沈阳市和山西省再次举行大型培训会。为避免犯罪嫌疑人逃脱,民警重点在临河区、鄂尔多斯市、五原县三地同时展开调查抓捕工作。7月22日凌晨,抓捕组民警统一行动,一举将三地的负责人全部抓获。之后,民警又赶到一个又一个犯罪嫌疑人的藏身处,将该网络中的刘某、秦某、孙某等骨干成员抓获归案,彻底摧毁了这个传销团伙。

  犯罪嫌疑人归案后,民警展开连夜突审,经过长时间的斗智斗勇,主要犯罪嫌疑人逐渐开始交代,但是其交代的内容大多都是辩解,其辩解称是一家中美合资公司区域代表,但经民警调查其经营模式完全为传销模式,其经营模式为标准的金字塔模式,实行高额返利,而且是分级返利,最底层无利润,利益全部返还高层。

  根据以往办案经验,传销案件一般取证困难,且受害人损失难以追回,必须及时到位的展开取证工作。突审犯罪嫌疑人后,民警被分为讯问、银行查询、追缴赃物、外围调查四组,同步展开取证工作,同时对犯罪嫌疑人的五原店、临河店、鄂尔多斯店及在讯问中获知的包头店进行搜查,还对2名主要犯罪嫌疑人的住宅进行了搜查,获取了大量的书证、物证、电子证据。经过网安民警大力协助对电子证据的提取和固定,取得重大突破,并对其在农业银行、工商银行、农村信用社等银行的账户进行封存、冻结,以期将受害人损失降到最低。随即,民警对第二层级的犯罪嫌疑人展开传唤调查取证,防止涉案款、物等重要证据、物品的转移,采取了扣押、查封、冻结的措施;成立专门行动小组,对犯罪嫌疑人的银行账务进行细致全面查询。

  从7月19日立案到7月29日,经过连续10天的日夜奋战,案件情况已经十分清晰。案情逐级上报,引起了各级领导的高度重视。公安部经侦局直属总队领导、自治区公安厅经侦总队领导亲临巴彦淖尔市公安局,五原县公安局专案组向各位领导就此案的侦破过程作了详细汇报。

  目前,此案的侦查工作还在进行中。

2012年8月7日 10:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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