内蒙古巴彦淖尔市五原县警方摧毁一个特大传销团伙

　　7月下旬，巴彦淖尔市五原县公安局经侦大队民警摧毁了一个特大传销网络，骨干成员无一漏网。该传销网络以高额返利和奖励为诱饵，先后发展“下线”近500人，涉案金额超过1000万元。

　　12人向警方报案

　　7月19日早晨，五原县公安局经侦大队民警刚一上班，就接待了12名前来报案的群众。报案内容几乎一样：这12名群众于2011年9月以每份1.47万元买入由五原县居民赵某某、王某某负责的3份或3份以上“爱家”钻石卡会员资格，赵某某、王某某承诺在当年9月30日为每人奖励一辆价值10万元左右的轿车。到了10月份，会员们都没有领到奖励的轿车，便要求退钱，但是赵某某、王某某答复钱早已打入“富迪健康科技公司”，不能退出，但可以拿公司的产品顶替，随后大家发现该公司的产品价格非常高，物非所值。最近几天，“爱家”组织的门店总是关门停止营业，似乎有要撤走的迹象，大家担心上当受骗，就相约来到公安机关报案。

　　民警展开调查

　　入会需交纳高额会费?半年之内就会有数倍的巨额回报?为什么有产品不以销售为主，重点却放在“拉人头”上?“爱家”组织到底是一家什么组织?这个组织和“富迪健康科技公司”又是什么关系?带着这些疑问，经侦民警们马上投入到调查中。

　　随着调查的逐步展开，更多的疑问出现了。表面上看，赵某某、王某某成立的是一家合法公司，挂牌经营，负责人、会计、库房保管员一应俱全，以销售产品为主，逐步拓展营销市场。但民警经过秘密侦查发现，赵某某、王某某不是“富迪健康科技公司”的工作人员，二人在工商部门注册的是一家名叫“利欣日用品商行”的个体性质商铺，与“富迪健康科技公司”挂不上边，他们只是在高价销售“富迪健康科技公司”的产品。“爱家”组织是一个团队，此团队并未进行注册也并非民间组织，而且在平日里，“爱家”组织的营销重点是“投资发展、购买产品”，实际操作中却以讲师授课、发展下线为主，宣称只要交纳会费，就可成为会员，而只要发展一名下线，就会获得丰厚奖励，发展越多，奖励越多。在高额返利和各种奖励的诱惑下，越来越多的人加入其中，特别是在今年6~9月，该组织人员剧增，多数为“钻石”会员。

　　赵某某、王某某把“利欣日用品商行”作为传销点，并对下线口头上称为“爱家”组织。在五原县总店的基础上，赵某某、王某某先后又在鄂尔多斯市东胜区、巴彦淖尔市临河区等地设立了分店。

　　骨干成员全部落网

　　此案涉案金额巨大，影响重大，五原县警方高度重视，组成专案组展开全面侦查。

　　为避免打草惊蛇，民警没有与赵某某、王某某等人正面接触，而是分头分组展开调查。经过紧张取证，民警在短时间内取回了70多名“钻石”会员材料，逐步查清了该组织网络。从2008年8月以来，该组织以赵某某、武某某夫妇及王某某、王某夫妇为首，骨干成员刘某、孙某为讲师，秦某为库房保管员，发展下线会员二层30余人，以返利和奖励为诱饵，发展下线会员三层200余人。从今年6月开始，该组织会员发展到将近500人。整体网络框架为金字塔型，符合非法传销模式，具备立案侦查条件。

　　在民警展开调查时，犯罪嫌疑人已将五原县总店转出，准备移师到沈阳市和山西省再次举行大型培训会。为避免犯罪嫌疑人逃脱，民警重点在临河区、鄂尔多斯市、五原县三地同时展开调查抓捕工作。7月22日凌晨，抓捕组民警统一行动，一举将三地的负责人全部抓获。之后，民警又赶到一个又一个犯罪嫌疑人的藏身处，将该网络中的刘某、秦某、孙某等骨干成员抓获归案，彻底摧毁了这个传销团伙。

　　犯罪嫌疑人归案后，民警展开连夜突审，经过长时间的斗智斗勇，主要犯罪嫌疑人逐渐开始交代，但是其交代的内容大多都是辩解，其辩解称是一家中美合资公司区域代表，但经民警调查其经营模式完全为传销模式，其经营模式为标准的金字塔模式，实行高额返利，而且是分级返利，最底层无利润，利益全部返还高层。

　　根据以往办案经验，传销案件一般取证困难，且受害人损失难以追回，必须及时到位的展开取证工作。突审犯罪嫌疑人后，民警被分为讯问、银行查询、追缴赃物、外围调查四组，同步展开取证工作，同时对犯罪嫌疑人的五原店、临河店、鄂尔多斯店及在讯问中获知的包头店进行搜查，还对2名主要犯罪嫌疑人的住宅进行了搜查，获取了大量的书证、物证、电子证据。经过网安民警大力协助对电子证据的提取和固定，取得重大突破，并对其在农业银行、工商银行、农村信用社等银行的账户进行封存、冻结，以期将受害人损失降到最低。随即，民警对第二层级的犯罪嫌疑人展开传唤调查取证，防止涉案款、物等重要证据、物品的转移，采取了扣押、查封、冻结的措施;成立专门行动小组，对犯罪嫌疑人的银行账务进行细致全面查询。

　　从7月19日立案到7月29日，经过连续10天的日夜奋战，案件情况已经十分清晰。案情逐级上报，引起了各级领导的高度重视。公安部经侦局直属总队领导、自治区公安厅经侦总队领导亲临巴彦淖尔市公安局，五原县公安局专案组向各位领导就此案的侦破过程作了详细汇报。

　　目前，此案的侦查工作还在进行中。