辽宁朝阳警方破获“红通”网络传销诈骗案

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  近日,辽宁省朝阳市公安局光明分局成功破获一起网络传销诈骗案,涉嫌组织传销罪的嫌疑人李某、陈某、孟某、张某被成功抓获,千余人上当受骗,被骗资金达百余万元。

  网络营销为诱饵 千余人上当被骗百余万

  4月25日,朝阳市公安局光明分局刑侦大队在工作中获悉,某招待所内有人从事非法传销活动。光明分局高度重视,迅速抽调精干警力进行乔装侦查。侦查中发现,在这家招待所的313房间内,有人以网络营销为诱饵,拉拢一些群众加入互联网络上的红通网站成为会员,并缴纳所谓“六六大顺”的660元会费。每名会员每发展一名下线,便可得到110元的提成。以此类推,下线会员再次向下发展会员,则可分别得到70元、20元、10元、5元的提成,同时,还可获得奖金及兑换所谓的“红通币”,在红通网内流通。光明公安分局立即将此情况向上级做了汇报。朝阳市公安局“打击经济犯罪破案会战”办公室获得此线索后,要求光明公安分局缜密侦查,速破此案,及时挽回被害人财产损失。

  办案民警兵分三路展开调查工作。一路办案民警围绕该团伙组织机构展开调查。很快,双塔区人陈某、李某、孟某纳入警方视线。三人以某招待所“313”房间为据点,在该房内架设网络,向群众大肆宣传如何加入红通网站,如何获取高额回报,拉拢群众注册会员并缴纳会费赚取提成。同时,在该房间内组织下线会员进行网络操作等相关培训。另一路办案民警围绕红通网站展开调查。调查中,办案民警掌握了该网站管理模式及操作方法,并获取了大量注册会员信息,为案件侦破固定证据提供了第一手资料。第三路办案民警围绕资金流展开调查。通过对该传销团伙银行账户摸排,办案民警很快摸清了该传销组织的资金链条。每名会员在红通网站注册成功后,按照网站站内工作人员提示,将会费打入指定银行卡号,同时,网站负责将此会费以相应的比例逐级打入新注册会员上家账户作为提成。侦查中发现,陈某、李某伙同孟某三人自2010年来,以网络营销为诱饵,先后拉拢千余名会员加入该组织,吸纳会员会费累计百万元之巨,从中谋利数十万元。

  在掌握了大量证据后,办案民警决定立即收网。5月9日15时许,办案民警在某招待所313房间内,将正在向10余名群众授课的陈某、李某、孟某一举抓获,并及时追缴赃款10余万元。经审,犯罪嫌疑人李某、陈某、孟某对以网络营销为诱饵,组织非法传销活动谋取暴利的犯罪事实供认不讳。目前,涉案的四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件审理、深挖及赃款追缴等工作正在进行中。

  此案件的成功破获是“破案会战”以来朝阳市打击传销犯罪的又一重大战果,有力的震慑了传销犯罪的同时,也维护了百姓切身利益。

  此案中,李某是这起网络传销案中的最上线。李某是通过一个江苏的网友得知红通网的,因为觉得660元不是一笔大数目,他就加入了。随后,他介绍陈某、张某成为自己的下线,陈某又将孟某发展为自己的下线。在收到第一笔“投资”回报后,4人就更加积极的拉拢更多的人“入会”。随着上当受骗群众越来越多,他们每升到一个级别都可获得更多的经济利益。但是,他们的下线、下下线,就不再有像他们那样的“运气”了。因为一旦吸纳了足够的资金,网站就会关闭,入会人员的“投资”也就打了水漂。这样一级一级的会员,就像传销的金字塔型结构。获利方式同样是交纳会费,然后再拉人进入作为自己的下线。这种方式与传统传销没有本质的区别,不过是披着网络的外衣罢了。

  警方提醒:网络传销更为隐蔽 谨防上当

  警方提醒:随着公安机关打击传销诈骗的力度逐渐加大,一些传销组织开始利用网络等新兴媒介“披着马甲”到处招摇撞骗。网络传销更为隐蔽,要谨防上当。目前网络传销主要有两种形式。一种是开辟专门网站,发布传销信息,诱骗网民上当。这些信息往往以“资本运作”、“电子商务”、“网络销售”、“网络加盟”等面目出现。还有一种是在网上建立传销系统,要求交纳一定费用或购买产品、积分、返利等,并要求继续发展下线,所发展的人数越多,获得的报酬就越多。人们在遇到相关创业、投资项目时,一定要仔细研究商业模式。如果经营项目并不创造财富,却许诺只要交钱入会、发展人员就能获取“回报”,就要提高警惕,天下不会掉下美味馅饼。防范网络传销,远离骗局,最根本的还是要克服贪欲,不要幻想“一夜暴富”。

  来源:新华网

2012年7月16日 11:25

  凡是打着中国梦、亮点经济、移民经济、三商法、消费返利、连锁经营、连锁销售、自愿连锁经营业、特许经营、资本运作、商务商会运作、1040阳光工程、五口之家、民间互助理财、阳光兴边富民工程、321工程、新时代资本运作、中绿资本运作、网络营销、原始股、虚拟货币、解冻民族资产等旗号,或打着天津天狮、三生、隆力奇、蝶贝蕾、欧莱雅第六感、广东新珀莱、香港凯迪、香港乐康、新时代、香港美一美、香港金龙、广州冰之澳、广州胜梅、广州唯丽莎、广州馨姿妮、黑龙江佳地、圣源生物、深圳凯尔德、参美天赐康、北京日光、阿穆尔鲟鱼、法国落花侬、上海富勒,广州新柏兰、广州蝶贝蕾、广州诗雅、广州馨姿妮、广州姬配诗、上海丝嘉娜、上海安郎、广州雅杰琳、香港华信国际、法国水玲珑、香港绿之韵、广州依纯、香港新时空、广州巧迪、广州汉美、玩宝诗逸、香港苏泊莱、广州金娜宝、广州碧莹、西藏鹿茸、圣原健康、昆明阿穆尔鲟、香港三世缘、香港华信卡蒂维妮、真丽斯、上海雅诗、广州谭盛、广州金明星辉、可美爱丽、广州大和康、塞维娜、广州唯丽莎、上海卓丽、漳州格莱雅、广州天玺、天顔天奚、北京日光、哈尔滨伊达、中辉久宝、新龙泉多肽、香港肽行天下、法国洛华侬、广州洛伊美、广州爱敬、爱琪蓓蕾、德国蒙丽丹尔等公司名称,需让缴纳入门费2680、2800、2900、3200、3260、3800、3880、3900、3960、5900、33500、34000、40100、49800、50300、50600、50800、69800、85800、102800等,以四级三晋制、五级三阶制、三级八岗制、五星制、静态奖动态奖为计算返利制度的,均是传销行为!望大家提高警惕,请勿上当受骗!

 

  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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