买东西倒找钱蒙骗大众 葫芦岛市审判变相传销者

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  提要

  一种“全新”的经营方式给葫芦岛人带来了做梦都未曾梦到过的“发财”机会:掏1800元或18000元买10份或100份中宏商务公司的酒后,购买者只要坐在家中喝喝酒,到月末就可获退款2400元或24000元。1999年11月,葫芦岛市出现了11家这样做“倒找钱”买卖的公司,骗得资金近亿元。12月中旬,这些“倒找钱”者或者关门躲了起来,或者携款潜逃。今年10月下旬,非法经营额达1600余万元的“倒找钱”公司——葫芦岛中宏商务公司的总经理张玉贤和副经理叶永存被检察机关指控变相传销并被送上法庭受审。

  白送两瓶酒再倒找60元——“180”买卖异常火爆

  所谓的“180”是根据每份酒的价格180元而得名的。“180”叫葫芦岛中宏商务有限公司,“180”经销的是“某酒”,酒按“份”出售,每两瓶一份,酒的实际价值每两瓶最多5元钱,但“180”要卖到每份180元。虽然这酒放到市场上每份两元也未必有人买,但“180”每两瓶酒卖180元却购买踊跃——因为“180”倒找钱。购买者花180元购买一份酒,“180”会在20天内退还给购买者240元钱,“180”倒找60元,酒白送。为了让人们相信公司倒找钱还赢利,“180”对前来投资的人编造了一个谎言,说“180”同酒厂有个协议,“180”花370万元买断了该厂产品在东北三省的销售权,“180”给人们倒找的钱是酒厂给“180”的490万元广告费;“180”还伪造了一份载有上述内容的与酒厂的合同。“180”总经理张玉贤信誓旦旦地拍着胸脯说:“我是葫芦岛人,决不会做对不起葫芦岛父老乡亲的事。”天上掉了馅饼,一时间“180”门前车水马龙,人们一箱箱地往家搬酒,一般每人都购买十几份,最多的购买了上千份。1999年11月29日,见公司生意异常红火,“180”又在龙港区开了一个子公司——港龙商贸有限公司,也是从事“倒找钱”买卖。前几次,“180”真的按期返还,这吸引了更多的投资者。“180”经营额越来越大,需要倒找的钱越来越多。1999年12月16日是“180”开资的日子,投资者齐聚“180”总部,但一上午迟迟不见钱来,投资者便看住了总经理张玉贤。无奈之下,张玉贤只好告知“180”的钱已转移到秦皇岛。投资者带着张玉贤等公司人员去秦皇岛取来了300多万元现金。回来的路上,张玉贤和公司人员甩掉投资者不见了踪影。这时投资者才真正醒悟受了骗,于是报告了公安机关。几天后,公司总经理张玉贤投案自首,公安机关经侦查得知,“180”经营数额达1600余万元。今年2月6日,“180”副经理叶永存也被公安机关捕获。公安机关共追缴赃款530余万元,后根据投资数额按比例退还给投资者,但仍造成了投资者共500余万元的经济损失。

  “269”引进“倒找钱”后面跟了一串串——“180”盟友众多

  “180”经营一个半月,骗来投资1600余万元,但它在葫芦岛众多“倒找钱”公司中骗的钱只能排第二把交椅。排第一的是被叫做“269”的吉林某食品厂葫芦岛销售有限公司,该公司共骗得投资2800余万元,一个叫白家年的公司“一把手”带着700多万元携款潜逃,至今仍未归案。“269”不仅非法经营额最高,而且也是它最先把“倒找钱”引进葫芦岛的。“269”从1999年10月就开展“倒找钱”,所用的道具是口服液,每两盒一份,每份269元,一个月内退钱375元。12月16日“180”骗局败露后,“269”投资者看住了白家年。12月20日,白家年声泪俱下地说,一定要与“269”共存亡,当场感动得一个人又投进了两万多元。然而下午,白就借口取钱逃之夭夭。事后发现,白家年自称吉林省的身份是假的。12月16日至22日,葫芦岛11家“倒找钱”公司或者头头携款潜逃,或者关门躲避。后来继“180”,又有“696”老板于建平、龙港区一“倒找钱”公司的两名鞍山和本溪老板被抓获,“269”的两名副手被投资者扭送公安机关。但“269”和其他几家“倒找钱”公司因未追获赃款,投资者均血本无归。

2000年10月31日 02:40

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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