湖北恩施一洗脚城老板“练”成传销高管 发展数万下线被判刑

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  轰动一时的特大网络传销团伙“云联惠”今年5月被广东警方摧毁,记者21日从恩施鹤峰县法院获悉,该团伙重要人物之一、“云联商城”运营总裁田长海因犯组织、领导传销活动罪被判刑三年,并处罚金50万元。

  法院审理查明,2014年1月6日,云联惠公司在广州市海珠区宸悦路32号注册成立,法定代表人黄观勇,实际控制人为董事长黄明。云联惠公司成立后,采取“消费全返”运营模式吸收会员,要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格,并形成会员层级网络,吸纳资金。2016年8月,黄明等人为了云联惠公司壮大发展,设计开发了电商交易平台“云联商城”,通过网站、培训会、商学院授课等途径迅速传播。

  云联惠公司规定,消费者通过云联商城或者推荐人等方式免费注册成为普通会员,系统根据推荐关系自动识别上下线关系,从而形成多层级的金字塔型结构。云联惠公司设置的返利、计酬等均以云联商务大系统的白积分、红积分和库存积分形式进行。消费完成后商家须将交易金额的16%作为创业共享金上交云联惠公司,同时获得相应的积分。

  根据云联商城设定的规则,系统以10000积分(100元)作为一个转换计量单元,每天将会员账户的白积分以万分之五左右的比例转换为红积分,可以直接用于消费或兑换成现金提现。账户超过10000红积分才可以提现,并扣除13%的综合费用。白积分每天都会根据上述规则自动返还,直到接近全返。

  为鼓励发展会员,云联惠公司还设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度。云联惠会员级别由低到高依次为普通会员、银钻会员(后取消)、金钻会员和铂钻会员。普通会员免费注册,只能推荐普通会员,但只获得消费的白积分全返,所推荐普通会员的消费没有奖励。

  云联惠公司同时规定,只能推荐同级别或低级别会员,普通会员升级为金钻、铂钻会员,需分别上交99.9元和999元,可获得与缴纳费用对等的全返白积分,推荐人可获得升级费用20%现金奖和提成积分,再往上每一个层级则按50%递减计提嘉奖白积分,其上线们的白积分奖励均以此类推,并根据上述积分转换的规则获利。

  云联惠公司另外,还设置了代理公司制度,在缴纳代理费成为代理后发展商家就能够获得在其代理区域内所有交易额5‰至2%不等的业绩提成,发展新代理的可获得促成奖励。代理公司的代理分为GP和LP两个级别,不同行政区域的代理公司对代理数量有不同的要求。成为代理必须是铂钻会员,而且要缴纳几万元到几十万元不等的代理费。

  鹤峰人田长海在恩施市经营一家“养生堂”足浴店,2015年6月21日,田长海成为云联惠普通会员,后升级为铂钻会员。其后,田长海依托自己经营的足浴店,以口口相传、发朋友圈、印制推广二维码等手段进宣传“消费全返”模式,吸引消费者注册云联惠会员成为自己的下线。同年7月,田长海以48万元的价格购买了云联惠公司湖北省一级代理公司总经理职位。2016年8月,田长海在恩施市成立裸购公司,并先后搭建“裸购商场”、“云联美购”网络平台。2017年7月19日,田长海将“云联美购”与云联惠公司的“云联商城”后台数据对接,并在云联商务大系统中注册了五个云联惠铂钻会员向“裸购公司”会员返还云联惠公司积分。

  2016年12月和2017年9月26日裸购公司在华天酒店等地召开云联美购公司合伙人招募会,云联惠公司副董事长许某出席会议。会上,田长海宣传云联惠公司经营模式,宣传裸购公司、云联美购商城并招募云联美购公司股东,出售分红股权与代理权。

  田长海因经营“云联美购商城”业绩突出,深得云联惠公司青睐,2017年12月22日,云联惠公司任命田长海为云联商城运营总裁,全面负责商城日常运营及监管工作。同时,田长海接管云联惠公司运营部人员,重新组建团队。云联惠公司收购裸购公司30%股权。裸购公司成为云联惠的联盟企业后,借“消费全返”模式不断扩大该购物平台消费者注册成为云联惠会员的规模,云联美购商城的营销业绩也迅速增加。

  2017年8月29日,广州市公安局依法对云联惠公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查。

  截止案发,云联惠公司存在有效会员8962017个,其中普通会员7691704个,金钻会员182030个,铂钻会员1088283个。云联惠公司共有1532家代理公司,其中购买了“GP”的会员有36775个,购买了“LP”的会员有103256个。截止案发,云联惠交易账户余额为731.59万余元,服务账户余额为41.5882亿元,创业账户余额为7588.60万元,预付款账户余额为1亿余元。

  2018年5月15日,咸宁市公安局温泉分局对“8·29”特大传销案一级打击对象田长海立案侦查。2018年5月19日,田长海主动到咸宁市公安局温泉分局经济犯罪侦查大队投案自首,随即咸宁市公安局查封裸购公司。截至云联惠公司被公安机关查封,田长海直接下线人数有285个,下线总人数有58095个,涉案金额高达3.1219亿余元,提现474.8万余元。

  11月2日,鹤峰县法院以组织、领导传销活动罪,判处田长海有期徒刑三年,并处罚金50万元。追缴其下线58095位会员充值购买的违法所得以及个人犯罪所得,上缴国库。

2018年11月23日 07:50

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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