恩施市首例网络传销案宣判:香港男子获4年有期徒刑罚金2万

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  投资加入会员后,3个月可回本,一年后可3倍收益……在这些高额回报的背后,往往却是一个巨大的深渊,是一种穿“新衣”的传销。

  记者昨悉,恩施市首例网络传销案近日宣判,香港男子吴某以投资理财高回报为饵,直接或间接发展30余人参与,涉案金额达180余万元,其行为构成组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑4年,处罚金2万元。

  记者 张宝训 通讯员 廖光彪 胡良志

  酒店被困报警人竟是传销者

  事情的来龙去脉得从去年10月说起。

  去年10月27日晚,恩施市公安局舞阳坝派出所接到求助报警:一香港男子被30多人困在酒店,行为受到限制。

  值班民警迅速赶到事发酒店,将被困男子和围困人员等均带到派出所。

  被困男子吴某,系香港人,困住他的人,多为恩施本地人。这些人为何要困住外地人吴某?民警随即展开调查。

  随着调查的深入民警发现,这些人之所以围住吴某,是因为吴某以高额回报为诱饵,先后吸引多人加入“添福投资理财”和“幸运联盟”等理财项目,随后,多人资金被套,遂围住吴某讨要说法。

  民警判断,这很可能是一种新型的网络传销,报警求助的吴某很可能就是传销组织者。第一时间,舞阳坝派出所将此案移交至恩施市公安局经侦大队。

  同年10月28日,经侦民警将吴某带走,并立案侦查。

  30余人“中招”涉案180余万元

  等待经侦民警的,是大量的走访调查和证据固定。

  办案民警介绍,他们通过大量的工作,终于让一起网络传销案浮出了水面。

  原来,2014年4月,恩施市民梅某经朋友介绍,在深圳认识了吴某。

  交谈中,吴某便向梅某介绍了赚钱的新门路——“添福投资理财”和“幸运联盟”理财项目,只要投资便可成为其会员,然后认购网站上股票取得收益。“添福投资理财”要求投入额为7000元的倍数。这两个投资项目可实现3个月回本,一年后收益2倍(不含投资本金)。

  如此好的项目为何不做?梅某当即要求加入成为会员。吴某要求梅某回恩施后,在恩施发展客户。

  通过直接或间接的关系,先后有30多人加入吴某的理财项目里,投资金额达180余万元(后经法院认定)。

  在接下来的几个月时间里,不少人逐渐发现了问题。虽然先后也有投资者得到现金收益,但不少投资者发现,网站上看到不断增长的收益额,现实生活中并不能取现。“我们的收益,看起来就是网上孤零零的数字。”于是,先后有不少投资者联系吴某,要求给予解释。

  这时候,吴某总以各种托辞拒绝,或是很忙,或是外地出差,有时候甚至挂掉电话。这让许多人更觉得自己上当受了骗。于是,大家出谋划策,上演了酒店里的“十面埋伏”,将吴某围困住。

  警方提醒警惕新型传销方式

  在铁的证据面前,吴某交代其犯罪事实。

  从2014年4月至10月,他以高额回报为诱饵,先后介绍30余人加入“添福投资管理”网站和“幸运联盟”网站,通过推销活动,吸引参与人员投资认购网站上的股票,取得发展下线的资格,并按照一定的顺序组成层级,以直接及间接发展下线缴纳的费用作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,非法从事网络传销活动。

  2014年12月5日,因涉嫌组织、领导传销活动罪,吴某被恩施市检方批准逮捕。

  2015年5月11日,恩施市人民法院依法开庭,审理此案。

  10月22日,恩施市人民法院作出判决,吴某因犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑4年,并处罚金2万元,依法追缴吴某违法所得180余万元。

  经侦大队负责人介绍,近年来,传销模式也是“与时俱进”,一种是以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集参与传销活动的“拉人头”传销,一种是以“返利投资、网络理财、电子商务”旗号发展会员敛财的网络传销。网络传销由于传销模式灵活多样,隐蔽性强等特点,参与人员包括各种职业,相关部门查处难度大。

  打击传销,人人有责。经侦大队负责人介绍,警方将与工商等各部门密切联系,有效打击传销,同时,也提醒广大市民,切勿轻信天上掉馅饼,远离高回报幌子下的新型传销。

2015年11月19日 09:10

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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