山东烟台抓捕30余名传销人员 “分钱游戏”平台被破

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  警方在莱山区某商务大厦当场抓获三十多名传销头目

  近日,山东烟台莱山公安分局在莱山区某商务大厦当场抓获30多名传销头目,采取强制措施20余人,现案件正在侦查中。

  经侦查发现,该传销组织为“1040”工程中的一支,名为“民间互助平台”,又名“民间互助式小额理财”或“分钱游戏”等。该传销组织采取“五级三阶制”传销模式发展下线。先以“谎言邀约”骗亲戚、朋友、同学、同事到烟台,让参加人先交纳50300元购买21股(69800元,返还19500元)加入,之后有资格发展下线并按比例拿工资(提成)的方式,大肆发展下线进行传销活动骗取钱财。“这种传销活动往往是先让百姓尝到甜头,好吃、好喝、好玩的招待,不用自己花一分钱,然后再进行洗脑。”莱山公安分局民警王炜东说。

  而要想加入资本运作必须先缴纳50300元购买21股加入,加入后就有资格多买或者介绍别人来购买,每个人可以最多找3个人,一变三、三变九、九变二十七,人数裂变式增加。下线交50300元,上面8个上线按照比例系数把钱全部分掉。交50300元后直接到三星级别,从下往上有三星2个岗位、四星3个岗位、五星3个岗位,发展2人由三星级别升到四星级别,加上本人总共发展28个人四星级别升到五星级别,升到五星最上面那个岗位后下线再发展人就出局。所谓完美出局是每人均能发展3人,出局时能挣1040万。

  据山东省烟台市公安局经侦支队二大队曲元科大队长介绍,相较于以往传销活动,此类传销活动隐蔽性强,诱惑力大。参加传销人员即是受害人,又是害人者。由于传销没有稳定的资金来源,资金链很容易断裂后,当传销人员投入钱既看不到回报,又拿不回本钱容易引起伤害、非法拘禁、绑架、抢劫等刑事案件。不仅如此,参加传销组织的人员由于欺骗的本性,或借钱参加,造成很多亲戚反目、妻离子散的局面。

  此外,在开展为期7个月的打击整治传销集中行动中,全市先后接受群众举报680余次,共摸排传销线索150余条,对符合条件的20多条重要线索进行深度经营,截至9月30日,共破获各类传销案件12起,捣毁窝点129处,抓获犯罪嫌疑人46名,采取强制措施38人,清查遣散相关人员3700余名,总计涉案金额1.4亿余元。

 

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2014年10月28日 09:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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