东莞深圳警方联手捣毁窝点70多个传销组织诈骗窝点刑拘350人

　　“摇一摇”摇到美女，美女还恰好想要找男友?撞上这种“桃花运”可别高兴得太早!近日，在省公安厅的统一部署下，东莞市公安局组织600余名警力联合深圳公安机关发起代号为“飓风20号”的集中收网行动，共刑事拘留“网络交友诈骗”犯罪嫌疑人350余名，捣毁窝点70多个。这些每天和人在微信、qq里谈情说爱、憧憬未来的“美女”被揭开了“画皮”——很多都是“抠脚大汉”。

　　诈骗团伙也在“进化” 借鉴传销形式管理

　　今年以来，东莞市内接连发生多起通过“网上交友”的方式实施诈骗的电信诈骗案件，面对该类案件高发的态势，东莞市公安局立即组建了专案组对“交友诈骗”展开案件侦破工作。

　　经初步侦查，专案组发现了一个活跃在东莞、广州、惠州、深圳等地市的特大电信诈骗团伙。该团伙以传销的形式进行管理，组织架构由上至下分为部长、总监、线长、经理、店长、组长、业务员等，部长至店长主要负责该团伙的组织架构、资金链条及人员的管理运营，而组长和业务员则通过实施诈骗行为骗钱敛财，通过微信、QQ等网络通讯软件实施诈骗，涉案人员200人以上，犯罪窝点分布在东莞、广州、深圳、惠州等多个地市，受骗事主遍布全国各地，涉案金额巨大。

　　诈骗套路：美女照片靠下载 要钱理由一套套

　　据了解，该诈骗团伙先由犯罪窝点的组长在网络论坛、婚恋网站、交友软件以及“摇一摇”等方式物色单身、未婚男士，再由业务员从网络上下载面容姣好的女性图片冒充女性身份，利用QQ、微信等网络聊天工具以交男朋友的形式与被害人进行接触。

　　该团伙诈骗分子大多注册有多个微信、QQ账号用以诈骗犯罪活动，每个小组或“家庭”内都会有一到两名女性犯罪嫌疑人，主要负责接听被害人电话和视频通讯时骗取被害人信任，在双方发展为男女朋友关系，诈骗分子就以要被害人请吃饭、自己或父母生病住院、家庭生活困难、要与被害人见面或与被害人一起生活需对方支付车费等为由实施诈骗。诈骗过程中，团伙成员还分工明确，相互协作，通过伪造病历、火车票、同伙之间假冒医护人员等方式骗取被害人的同情和信任，诱使被害人通过微信、支付宝和银行转账等方式给予数额不等的金钱。

　　打掉77个犯罪窝点 刑拘350名诈骗犯罪嫌疑人

　　针对该犯罪团伙人员众多、跨区域分布的特点，东莞市公安局结合专案组的研判结果，立即召集21个镇街(园区)的公安分局开展动员工作，共分成70个侦查小组，对专案组前期掌握的涉案人员及犯罪窝点开展进一步的摸排工作。

　　经过一段时间的摸排，专案组发现犯罪窝点的选址没有规律，有时候是在高档小区，有时候却出现在偏远地域的出租屋内，大大增加了摸排工作的难度。有时候侦查员需要为如何在不惊动犯罪嫌疑人的情况下进入有门禁出租屋而绞尽脑汁，有时候需要在不进门的情况下了解窝点内的人员数量，有时候需要为跟踪犯罪嫌疑人而想尽办法……通过努力，专案组逐渐摸清了该犯罪团伙实施诈骗犯罪行为窝点的人员构成和活动规律。

　　经过了3个多月的细致摸排后，经过省公安厅的统一协调，东莞市公安局联合深圳市公安局发起“飓风20号”专项行动，对该特大诈骗团伙及同类型诈骗团伙进行统一打击，共计打掉犯罪窝点77个，刑事拘留交友诈骗犯罪嫌疑人350余名，扣押车辆6辆，缴获手机553台，银行卡735张，电脑19台及相关培训手册、账本等一批作案工具。目前，审讯深挖工作正在紧密进行中。

　　东莞市公安局联合深圳公安机关发起代号为“飓风20号”的集中收网行动。

　　骗术剖析之传销式组织管理

　　据嫌疑人供述，该组织以传销的形式进行管理。运营模式如下：

　　1.入会前，成员需要交万元会费作保证金，然后在后期的诈骗中逐步返回提成。同时，该组织的成员每拉一人入会都会有相应的提成。

　　2.诈骗前，需集中培训几个月。

　　3.培训完后，以小组形式管理，单独租房，一个小组8-10人左右，开始独立进行诈骗。

　　骗子不仅有传销式组织管理，还有非常“专业化”的运作流程和职业准则：

　　1、诈骗对象为未婚年轻男性、离异男士、低层打工者、非广东境内的;

　　2、所有成员无论男女均注册年轻貌美女子的头像和图片，对男性对象实施诈骗;

　　3、成员均注册四五个软件同时作案，并且相互间互相分享虚假的别人的美照和话术;

　　4、成员构成大多为90后未婚无男女朋友的年轻男女。

　　图片来源：深圳反诈

　　骗子花样多端令人难以想象，前一秒还是孝顺的“女儿”，后一秒就当起了“医生”，甚至集体配合演出，以假乱真。在此，分享几个套路供大家参考：

　　1.谎称自己家境贫寒，亲人重病，需要回家车费、治疗费用，用“爱心、孝心”打动对方，获取一定金额后，就将对方拉黑。

　　2.取得信任后，编造自己出车祸了，在事故现场，然后团伙成员一起配合打电话，有当“医生”有当“护士”的，然后编造情景剧实施诈骗。

　　还有的谎称要和对方见面，要求对方提供车费，但是路上“美女”会经历坐过站、坐错车补票，迷路走错要在陌生处住宿等事件，目的只有一个，要钱要钱要钱!