传销“老总”欲将材料丢下楼销毁罪证 警方当天破获两起超亿元特大传销案

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一批“老总”级别涉嫌传销人员落网

  

 

警方在车库对涉嫌传销人员车辆进行搜查

 

  昨日凌晨5时,一阵敲门声打破龙岗大道某小区15楼的宁静,将熟睡的传销“老总”惊醒。仓皇中,几名“老总”奔向窗边,试图将传销材料全部丢下楼,以达到销毁罪证的目的,被赶来的民警抓获。

  当天,南宁警方联合开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动。截至中午12时,共抓获传销人员366名,查获涉案汽车35辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批,破获2起涉案金额过亿元的特大传销案件。

  凌晨出动抓获传销人员366名

  昨日凌晨4时,南宁市公安局民警、辅警以及各相关单位人员、社区干部共1200人集合完毕。此后,他们兵分多路,一场大规模的打击传销行动即将拉开。

  凌晨5时,1200余名警力雷霆出击,迅速奔赴事先摸排掌握的233个传销人员活动场点及传销人员落脚点。在五象新区龙岗大道某小区,一套4居室住宅内,5名传销“老总”正在睡觉。民警的突然到访,让“老总”们措手不及。

  面对民警敲门,5名传销“老总”一边拒不开门,拖延时间,一边将传销材料从15楼丢下,试图毁灭罪证。民警随后进入,一举将5名传销“老总”抓获。面对证据,传销“老总”哑口无言。

  在传销“老总”居住的小区地下停车场,民警查获3辆涉案宝马轿车。在宝马轿车内,民警搜出了房产证一份、钱包一个。对此,传销“老总”称,房子是父亲购买养老用的,而钱包是捡的,里面银行卡等都不是他的。

  当天,南宁警方依托“智慧警务”合成作战联侦平台,采取多警联动合成作战,精确打击,战果显赫。截至中午12时,共抓获传销人员 366 名,查获涉案小汽车 35 辆,一批电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品被查扣,一批传销窝点被捣毁。

  单起传销案最高涉案金额达2亿元

  伴随着366名传销人员被抓获,“18·604A”特大传销案和“18·604B”特大传销案也一举被破获。其中,“18·604A”特大传销案的涉案金额最高,多达2亿元。

  今年3月初,市公安局经侦支队在日常工作中发现,有外省人员在仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。就此,经侦支队迅速组织警力,开展线索核查。

  经过初步核查,警方掌握了该案的基本情况:这是一个以上海籍人员高某某、湖北籍人员南某某、河北籍人员齐某某等人为首,涉及人员众多,涉及资金累计达2亿余元的传销组织。鉴于案情重大,市公安局于今年6月4日立案侦查,并取代号名“18·604A”专案。

  专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并锁定了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员居住地。在昨日整治行动中,南宁警方对该案开展统一收网。

  昨日,南宁警方在枫林路某小区、凤翔路某小区、龙岗大道某小区等,将该案骨干人员抓获。截至中午12时,南宁警方共抓获该案涉嫌传销人员176人,查获涉案车辆15辆,收网行动取得了辉煌战果。

  南宁打击传销力度还将持续加大

  南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势。据统计,今年截至目前,全市共开展打击传销清查整治行动314 次,出动警力8083人,清查出租房1708间;捣毁窝点196个,查获涉嫌传销人员4402人;侦破大案要案121起,打掉团伙107个。

  面对警方的严厉打击,传销人员制定了相应的应对措施。在凤翔路某小区,警方从传销“老总”家中搜出一系列打印文稿,上面写明:“我们要提前想好自己和同住人员来南宁的理由,调整自己的态度,沉着冷静应对,不争不吵,不扩散,防止‘诱供’,平时要多演练,细化形式。”

  在龙岗大道某小区,警方从传销“老总”家中搜出手写材料。该材料要求传销人员:“做好保密工作,工作居住环境所有有关书籍、资料做好统一管理,出门做到零资料模式,手机电脑严禁存有行业相关信息。”

  南宁警方表示,打击传销力度还将持续加大。下一阶段,南宁警方将全力开展2018年“神剑3号·打击传销”专项行动及“净网行动”,对聚集型和互联网传销违法犯罪展开猛烈攻势,以强力措施严打严治,以持续发力常态整治,坚决不允许传销人员在南宁市进行传销违法犯罪活动,全力维护南宁市社会和谐稳定。

  ■延伸阅读

  当天破获的另一起涉案金额过亿元传销案

  该案由南宁市公安局经侦支队于今年5月在侦查工作中发现,南宁市公安局于6月4日进行立案侦查,代号为“18·604B”。

  公安民警调查发现,该案传销人员主要来自广东、河南、浙江、云南、贵州等地,“老总”级别人员主要在青秀区活动,下线人员集中在仙葫开发区,涉及人员众多,涉及资金累计达1.1亿元,也是从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动。

  为确保案件顺利侦破,南宁市公安局成立了由相关支队及公安分局警力组成的专案组,通过深入摸排、调查取证和综合研判,摸清该传销犯罪网络的组织架构、团伙成员、运作模式、资金流向、人员行踪等基本情况。

  在昨日的案件收网行动中,对58个骨干人员落脚点实施端点和抓捕行动。截至12时,共抓获本案涉嫌传销人员190人,查获涉案车辆 20辆,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

 

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2018年7月14日 14:15

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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