广西贵港千人传销案 传销网络图近3米长

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  到3月23日,(广西)贵港市港北区法院作出的一审判决已经生效,被以非法经营罪判刑的22名非法传销者全部服判。

  这起涉及金额1623万多元、1088人的传销大案得以顺利办结,是因为办案部门画出了近3米长的“传销网络图”。此举不但巧妙锁定了犯罪嫌疑人,也让嫌疑人在法庭上对犯罪事实无以辩驳。

  让人感叹的是,22名被告中,有两对是夫妻,4对是兄弟姐妹。传销不但害了他们自己的家庭,也害了其他人的家庭。

  约三米长的“传销网络图”

  今年3月5日,记者在贵港市港北区法院刑庭的卷宗里,看到一幅约3米的长卷,这是贵港查获一起特大非法传销案的“网络图”。在网络图中,传销组织的发展经过一目了然:

  网络图中居于“金字塔”顶端位置的,是今年43岁的唐科。他是四川省资中县人,住在重庆市。早在2005年2月份,唐科就在贵港市城区加入非法传销组织。

  该组织规定,加入者交纳3800元订购一份产品可成为会员,并取得发展下线资格。传销组织实行“五级三阶制”,每发展1~2份产品为实习业务员(E级)、3~9份为业务组长(D级)、10~64份为业务主任(C级)、65~599份为业务经理(B级)、600份以上为高级业务员(A级)。下线申购产品份额的多少,决定级别晋升和提成。

  2005年10月,唐科一口气交纳了3.68万元,认购11份产品,加入了传销组织,入门就做了业务主任。2006年3月份,在老乡唐科的发展下,郑志明花6.98万元认购21份产品。他还推荐妹妹郑显敏花同样的钱,以唐科为直接经理,也认购了21份产品。

  郑显敏的丈夫周仲仁虽然是重庆人,但居住在外省。做了妻子的下线后,他不仅发展了弟弟周毅做下线,还发展了一个男性“能人”做下线,结果在短短的一年多时间里,该“能人”吸引了数千人加入。

  近万人中锁定22名骨干

  去年4月初,根据自治区公安厅的通报,贵港市公安局港北区分局对这起非法传销大案立案查处,将22名涉嫌传销的骨干分子抓获,缴获赃款845.6万多元,汽车两辆。

  贵港市港北区检察院决定指派曾获得“广西十大优秀公诉人”的公诉科科长陈小敏,负责带头提前介入。公安机关仅缴获传销者的订单,就堆满一个屋角。如何逐个认定传销者的上下级关系呢?陈小敏提出,从“产品订单”找人,每找到一个人就画出所发展的下线图。

  认定一个人涉嫌非法传销,在原始网络图、产品订购单、下线的供述中,至少要有两种证据。结果这个网络图一画就是约3米长,发现占据该网络图顶级位置的是唐科,他涉及的订单有4883份、高达1623万多元。

  在网络图连出的近万人中,检察官们很快数出,有证据证明从事非法传销的就有1088人。公安机关和检察机关最后锁定22名主要犯罪嫌疑人。

  根据这张网络图收集的各类证据,装订加起来达40多卷,证实唐科及他发展的几名下线晋升后,分别负责培训等工作,新加入组织的人员交钱后,由郑志明兄妹、周仲仁等人收取,计算各自的提成,将部分款汇进唐科的账户,部分留下来给下线发提成。

  办案人员发现唐科在2005年时就晋升为B级业务经理,到2006年已跃升为A级老总式的“高级业务员”,获得利润60多万元。他花15万元购买了一辆轿车供自己享受,赌博输掉了20万元。他直接发展的下线郑志明等几人,也都爬到了“金字塔”的顶端位置。

  真情关怀感动嫌疑人

  2007年8月,港北区检察院公诉科开始着手审查起诉。

  在诉前按规定审讯嫌疑人。到了看守所后,检察官们才发现有14名少数民族嫌疑人,绝大部分人不懂普通话。经过多方联系,检察官最后才找到一名翻译。12月份,第一份汉文版起诉书,也被同时用少数民族语言翻译。

  在提前介入到开庭审理这段时间里,陈小敏等检察官的真情关怀,让身在异乡的嫌疑人备受感动。

  22名传销骨干被抓获时,其中有14名少数民族嫌疑人被关押在南宁市第一看守所。听说有两名嫌疑人患有心脏病、高血压,检察官们还专门前往南宁茅桥监狱总医院看望,直到两名嫌疑人病情稳定。

  去年12月份,陈小敏第3次到南宁市询问嫌疑人时,发现嫌疑人都是借同室人的衣服穿。原来,嫌疑人被抓获时,是穿着春装进来,到起诉前已经是冬天,而衣服却没有更换过。看到这种情形,陈小敏等人当天就到商场,为每名嫌疑人购买了冬衣。陈小敏还专门为两名女性嫌疑人,多加一份保暖衣服。

  检察官的关怀赢得了嫌疑人的信任,他们改变了刚开始时的抵触态度,变成了全力配合调查。法庭开庭审理时,一名嫌疑人的家属,专门带着一大袋土特产赶到港北区检察院,对全体办案人员表示感谢。

  传销害了众多家庭

  非法传销害了自己的兄弟姐妹,也害了很多参与者的家庭。法院开庭审理时,当22名被告看到网络图后,对自己竟然把那么多亲朋好友拉进传销网络,既感到惊讶也表示惭愧,对检察机关指控的犯罪事实,都没有表示异议。

  今年3月7日,贵港市港北区法院作出一审判决,认定22名被告人犯非法经营罪名成立,判处唐科有期徒刑3年,并处罚金20万元。郑志明、郑显敏、周仲仁各被判处有期徒刑两年6个月,各处罚金15万元。此外,有7名被告被判处有期徒刑10个月到两年不等。其他11名被告人均被判处有期徒刑并适用缓刑。

  在22名被告中,郑志明、郑显敏是一对兄妹,而郑显敏、周仲仁是一对夫妻,周毅和周仲仁又是亲兄弟。他们均被判处实刑,他们各自的家庭都受到伤害。有的被告后悔地说:“传销害人害己,我们很多亲戚朋友都上了当。”

  在经济上,法院对非法传销者也给予了严厉的制裁,不但对22名被告违法所得的赃款845.6万多元及一批赃物予以没收上缴国库,还对22名被告共判处罚金总计高达190万元。单个被告人中,最低的罚金也有3万元。

  一审判决下达后,22名被告人均没有上诉,表示服从判决。

2008年3月27日 16:35

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  什么是传销?

 

  传销是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式。其目的是牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

  只要是触犯了法律《禁止传销条例》的就都属于传销行为。

  《禁止传销条例》中规定下列行为,属于传销行为:

  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。

  如果具备以下传销的三个特征和两个组成要件,便可以确定是传销:

  传销的三个主要特征是:

  (1)、需要交纳或者变相交纳入门费,交钱获得加入资格,不管有没有产品;

  (2)、需要发展下线组成层级关系,按发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;

  (3)、存在团队计酬,组成上下级关系,层层返利。

  传销的两个组成要件:

  (1)组织要件:即发展人员,组成网络。传销组织者承诺,只要参加者交钱加入后,再发展他人加入,就可获得高额的“回报”或“报酬”。这就是俗称的“发展下线”。下线还可以再发展下线,以此组成上下线的人际网络,形成传销的“人员结构链”。

  (2)计酬要件:包括两种形式。一种是以参加者本人直接发展的下线人数和间接发展的下线人数为依据计算和给付报酬,即以直接和间接发展的人员数量计提报酬,形成传销的“资金链”;另一种是以参加者本人直接发展和间接发展的下线的销售业绩(即销售额)为依据计算和给付报酬,形成传销的“资金链”。

  传销的运作:介绍加入——交纳费用(入门费、购买商品费)——欺骗、约请他人加入——从被骗者交纳费用中提取报酬——被骗者再骗他人——以此模式循环。

 

 

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